отмывание денег
Семейный подряд: как супруги обманули тысячи компаний на $88 млн.
Пара признала свою вину в организации крупной схемы обмана дилеров Avaya.
Бесстрашный юный хакер: Как 8-летний ребёнок купил АК-47 через даркнет
8-летний хакер превратил родительский дом в оружейную.
Полиция Сингапура задержала 16-летнего подростка, обвинив его в банковском мошенничестве
Группа злоумышленников использовала вредоносные Android-приложения для кражи учётных данных и похищения денежных средств.
Биткоин-бандиты: как российские хакеры обокрали Mt. Gox и создали свою незаконную биржу BTC-e
США предъявили обвинения двум российским хакерам в краже и отмывании сотен тысяч биткоинов с криптобирж Mt. Gox и BTC-e.
Полиция разоблачила схему фишинга и отмывания денег на €700 000 с участием хакеров и бандитов
Заработанные деньги группа отправляла бандитам в тюрьму и оплачивала услуги адвокатов.
США и Украина закрыли 9 криптобирж, которые использовались для отмывания денег
Биржи позволяли анонимно отмыть украденные средства жертв программ-вымогателей.
Жительница Болгарии предстанет перед судом за отмывание денег финансовой пирамиды OneCoin
Ирина Дилкинска помогла отмыть миллионы долларов через подставные фирмы.
Вымогательская группа Ryuk отмывала деньги через крупную российскую криптобиржу
Исполнительный директор биржи признал вину, он будет отбывать наказание много лет.
Большая часть криминальной криптовалюты проходит через одни и те же биржи
За отмыванием денежных средств в шокирующих объёмах стоит всего 5 криптобирж.
Агенты ФБР арестовали в Майами гражданина России, связанного с криптобиржей Bitzlato
Арестован гражданин России Анатолий Легкодымов.
Министерство финансов США обвинило криптобиржу Bitzlato в отмывании денег хакерами
По мнению финансовой разведки, криптобиржа Bitzlato способствует отмыванию денег, связанных с незаконным финансированием в России.
Получили по заслугам: два калифорнийца-мошенника помогли украсть $6 млн и отправились за решетку на 10 лет
Злоумышленники успели попробовать себя во всем – от мошенничества до отмывания денег.
Киберпреступная автомойка: американский автодилер осужден за отмывание $5,7 млн.
За использование своего бизнеса для отмывания денег американец получил 6.5 лет лишения свободы.
Киберголоворезу из группировки Black Axe грозит крупный срок за отмывание денег
Помимо отмывания денег, злоумышленник обвиняется в краже данных.
Количество уголовных дел связанных с криптовалютой резко возросло
В 2021 возбудили 954 уголовных дела, что на 40% выше годом ранее.
Арестованы 40 турецких стримеров, отмывавшие деньги через Twitch
Задержания прошли в 11 провинциях, некоторые из задержанных были несовершеннолетние.
В Нидерландах задержан россиянин за пособничество кибервымогателям
Россиянин Денис Дубников был арестован в Нидерландах по экстрадиционному ордеру США, которые обвиняют мужчину в отмывании денег.
Турецкие стримеры отмыли через Twitch $10 млн
В схему были вовлечены более 2,4 тыс. владельцев каналов, из которых только в сентябре было заблокировано 150.
Минюст США создает группу по борьбе с отмыванием средств в криптовалюте
Министерство юстиции США сформировало группу следователей для расследования использования криптовалюты в преступных целях.
Пособник северокорейских хакеров проведет 11 лет в тюрьме
Галеб Аломари отмывал деньги, украденные хакерской группировкой Lazarus Group.