Задержания прошли в 11 провинциях, некоторые из задержанных были несовершеннолетние.
Россиянин Денис Дубников был арестован в Нидерландах по экстрадиционному ордеру США, которые обвиняют мужчину в отмывании денег.
В схему были вовлечены более 2,4 тыс. владельцев каналов, из которых только в сентябре было заблокировано 150.
Министерство юстиции США сформировало группу следователей для расследования использования криптовалюты в преступных целях.
Галеб Аломари отмывал деньги, украденные хакерской группировкой Lazarus Group.
Группировка занималась отмыванием денег не только для себя, но и для коллег «по цеху».
Международная правоохранительная операция продолжалась более полугода.
Прикинувшись хакером, исследователь прошел собеседование для участия в партнерской программе Ragnar Locker и REvil.
Случаи отмывания хакерами похищенных денег через криптовалюту встречаются очень редко.