$440 млн за 4 месяца. Достаточно просто звонить людям. Интерпол раскрыл 7 самых прибыльных схем мошенников

В рамках координируемой Интерполом операции HAECHI VI удалось вернуть вернули 342 миллиона долларов в государственных валютах, а также 97 миллионов долларов в виде физических и цифровых активов, включая криптовалюту. Операция проводилась с апреля по август 2025 года при участии правоохранительных органов из 40 стран и территорий.

Основной целью операции стали 7 типов финансовых преступлений с использованием цифровых технологий: вишинг (мошенничество по телефону), любовные аферы (romance scam), онлайн-сексторшн, инвестиционные схемы, отмывание доходов через нелегальные азартные сайты, BEC-атаки и мошенничество в сфере интернет-торговли.

Участники операции совместно выявляли и пресекали мошеннические схемы и связанные с ними каналы отмывания денег. В результате были заблокированы более 68 тысяч банковских счетов, заморожены почти 400 криптокошельков, а также возвращены около 16 миллионов долларов, предположительно полученных преступным путём через цифровые активы.

Некоторые страны провели масштабные операции на своей территории. В Португалии раскрыли сложную схему, в рамках которой несколько взаимосвязанных преступных групп похищали средства, предназначенные для поддержки социально уязвимых семей. Злоумышленники получили несанкционированный доступ к социальным аккаунтам, изменяли банковские реквизиты и похитили 270 тысяч долларов у 531 жертвы. В рамках расследования были арестованы 45 человек.

В Таиланде полиция конфисковала имущество на сумму 6,6 миллиона долларов — это крупнейшее в истории страны разовое изъятие в рамках дела о компрометации бизнес-переписки. Жертвой атаки стала японская корпорация, которая перевела крупную сумму предполагаемому партнёру в Бангкоке, не подозревая, что адресат — вымышленная компания, управляемая транснациональной группировкой, состоящей из граждан Таиланда и стран Западной Африки.

Особую роль в успешной блокировке преступных переводов сыграл механизм экстренной остановки транзакций I-GRIP (Global Rapid Intervention of Payments), запущенный Интерполом в 2022 году. Благодаря I-GRIP Корея совместно с ОАЭ смогли перехватить 3,91 миллиона долларов, переведённых на счёт в Дубае после того, как корейская сталелитейная компания обнаружила подделку транспортных документов. Средства были полностью возвращены.

Операция сопровождалась десятками локальных рейдов. В Китае (Макао) были задержаны участники схем, имитирующих официальные платёжные сервисы. В Бразилии полиция провела зачистку преступных сетей, занимающихся мошенничеством в сфере онлайн-банкинга. В Малайзии были изъяты десятки ноутбуков, телефонов и SIM-карт, принадлежавших мошенническому синдикату. А на Филиппинах расследуются дела, связанные с офшорными игровыми платформами (POGOs), предположительно вовлечёнными в схемы отмывания денег.

Программа HAECHI финансируется правительством Республики Корея. В шестом этапе операции участвовали правоохранительные органы из следующих стран и территорий: Албания, Аргентина, Армения, Австралия, Бразилия, Болгария, Камбоджа, Канада, Каймановы острова, Китай, Германия, Гана, Гонконг, Индия, Индонезия, Ирландия, Япония, Казахстан, Республика Корея, Лихтенштейн, Макао, Малайзия, Мальдивы, Нигерия, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Румыния, Сейшелы, Сингапур, Южная Африка, Испания, Швеция, Таиланд, Тимор-Лешти, ОАЭ, Великобритания, США, Вьетнам.