OFAC
Три подростка за полгода построили империю шантажа и сдали спецслужбам всех своих покупателей
Французские следователи закрыли подпольный поисковик и добрались до его клиентской базы.
Банкоматы отдавали всё до последней купюры. США ввели санкции против сети Tren de Aragua
Ploutus помог превратить 1500 атак в схему с ущербом более $40 млн.
$52 млн за день. США ударили по китайскому маркетплейсу для фабрик мошенничества
Удар пришёлся по площадке, через которую преступники покупали сайты, людей и услуги по отмыванию денег.
«Это вам за пацанов»: 22-летний хакер взломал МВД Франции в отместку за арест виртуальных соратников
Попытка «восстановить справедливость» обернулась для юноши полным фиаско.
Полвека за $96 миллиардов: администраторы Garantex предстанут перед судом
Следователи раскрыли схему отмывания денег через Garantex.
Миллиардер из Камбоджи оказался под санкциями за мутные схемы с криптовалютой
Шокирующая правда о том, что на самом деле скрывается за онлайн-мошенничествами.
Microsoft погасит штраф за нарушение санкций в отношении России, Кубы и Сирии
Несмотря на санкции, корпорация продавала свои продукты пользователям подсанкционным странам.
Большая часть криминальной криптовалюты проходит через одни и те же биржи
За отмыванием денежных средств в шокирующих объёмах стоит всего 5 криптобирж.
Минфин США представил руководство по уплате выкупа вымогателям без нарушения санкций
Министерство пояснило, что делать, если уплата выкупа операторам вымогательского ПО может стать нарушением санкций.