денежный перевод
В США активно ликвидируют схемы отмывания миллионов долларов
4000 судебных исков и десятки уголовных дел против крупных сетей денежных мулов.
Центробанк хочет ввести «период охлаждения» в течение двух дней по подозрительным денежным переводам
Банк России ведет базу о случаях и попытках перевода денежных средств без согласия клиента
Система быстрых платежей подверглась разрушительной DDoS атаке
На проблемы при переводах денег пожаловались клиенты Сбера, ВТБ, Тинькофф Банка и Промсвязьбанка.
Банки могут обязать спрашивать согласие клиентов на проведение операций по телефону
Центробанк РФ предложил спрашивать согласие клиента на зачисление денег при использовании идентификатора, позволяющего установить номер счета.