Как заработать миллионы на бесплатных ставках и получить 45 уголовных статей в придачу? Отвечают приятели из Коннектикута
История, где жадность опережает расчёт, а последствия приходят без предупреждения.
В США раскрыта масштабная схема мошенничества с использованием украденных персональных данных, которая затронула крупные онлайн-платформы для ставок. Следствие считает, что злоумышленники в течение нескольких лет создавали подставные аккаунты и извлекали прибыль за счёт бонусных программ для новых пользователей.
Федеральное большое жюри в Нью-Хейвене выдвинуло обвинения по 45 эпизодам в отношении двух жителей города Гластонбери — Амитоджа Капура и Сиддхарта Лиллейни, обоим по 29 лет. Им вменяют мошенничество, кражу личных данных и операции по отмыванию денег. Расследование вели прокуратура округа Коннектикут, подразделение уголовных расследований налоговой службы США и департамент по защите прав потребителей штата.
По данным материалов дела, фигуранты закупали персональные сведения тысяч людей через даркнет и закрытые каналы в Telegram. Дополнительно использовались коммерческие сервисы проверки биографических данных, которые помогали проходить контрольные вопросы при регистрации. С этими данными оформлялись аккаунты на сайтах онлайн-ставок, прежде всего на FanDuel, чтобы получать приветственные бонусы, кредиты и бесплатные ставки.
Если ставка приносила выигрыш, средства переводились на виртуальные карты с хранимым балансом, привязанные к финансовым организациям с федеральным страхованием вкладов. Затем деньги направлялись на подконтрольные банковские и инвестиционные счета. Следствие указывает, что схема действовала с 2021 года. За это время было использовано около 3000 чужих персональных данных, а общий незаконный доход оценивается примерно в 3 миллиона долларов.
Представитель прокуратуры округа отметил, что мошенническая модель позволяла долгое время использовать поощрения для новых игроков и фактически вести игру за чужой счёт. В налоговой службе подчеркнули, что дела такого масштаба наносят серьёзный ущерб пострадавшим и требуют анализа сложных финансовых цепочек. В ведомстве по защите потребителей добавили, что изначально проверка касалась игорного сегмента, однако быстро сместилась на массовую кражу данных по всей стране.
Оба обвиняемых были задержаны и предстали перед федеральным судьёй, однако суд освободил их под залог в размере 300 000 долларов за каждого. Власти отдельно напомнили, что выдвинутые обвинения считаются утверждениями следствия, а виновность должна быть доказана в судебном порядке.