6,5 миллиарда украденных долларов за год и почти 48 тысяч жертв. Как работала самая циничная схема развода в интернете

Суд в США вынес жёсткий приговор по крупному делу о криптовалютном мошенничестве, связанном с так называемой схемой «забоя свиней», когда злоумышленники долго входят в доверие к жертве и убеждают вложиться в фиктивные инвестиции. Ущерб по делу превысил 73 млн долларов, а организаторы действовали через международную сеть подставных компаний и криптокошельков.

42-летний гражданин Китая по имени Дарен Ли заочно приговорён к 20 годам лишения свободы. Ранее он признал вину по делу об отмывании средств, полученных через инвестиционные аферы с криптовалютой. Задержание произошло весной 2024 года в аэропорту Атланты. Следствие установило, что схема координировалась из центров в Камбодже и была нацелена в том числе на жителей США.

До вынесения приговора обвиняемый находился под контролем, но в декабре 2025 года скрылся, повредив электронный браслет слежения. После тюремного срока суд назначил ещё три года надзора. В Министерстве юстиции США отметили, что масштаб операций и последствия для пострадавших стали ключевыми факторами при определении наказания.

Из материалов суда следует, что участники группы использовали разветвлённую сеть посредников для перевода похищенных средств. Деньги проходили через счета примерно 74 подставных фирм в американских банках, затем распределялись по внутренним и зарубежным счетам и переводились на криптоплатформы, чтобы скрыть происхождение.

По данным следствия, Дарен Ли давал указания сообщникам открывать счета и направлять десятки миллионов долларов в багамский Deltec Bank для последующей конвертации в криптовалюту, включая Tether. В одном из кошельков, связанном с этой сетью, обнаружено более 341 млн долларов в цифровых активах.

Дарен Ли стал первым из восьми признанных виновными участников группы, кто получил приговор за непосредственное получение средств жертв. В конце 2025 года власти США также предъявили обвинения ещё четырём фигурантам по отдельной схеме того же типа. Там общий ущерб превысил 80 млн долларов.

Согласно отчёту ФБР о интернет-преступности за 2024 год, инвестиционные мошенники похитили у 47 919 потерпевших более 6,5 млрд долларов. Годом ранее этот показатель составлял 4,57 млрд.