Мошенники в паре метров от КГБ? Как колл-центры годами обманывали мир под защитой властей

Бывший глава Службы государственной безопасности Грузии оказался в центре крупного коррупционного скандала, связанного с международной схемой мошенничества. Грузинская прокуратура утверждает, что Григол Лилуашвили на протяжении нескольких лет получал взятки за покровительство колл-центрам, обманывавшим жертв по всему миру.

По данным следствия, Лилуашвили обвиняется по четырём эпизодам коррупции, в том числе в получении крупных сумм при проведении тендеров и от предпринимателей. В ключевом эпизоде, произошедшем в период с 2021 по 2023 год, он якобы обеспечивал прикрытие части мошеннических колл-центров, за что через посредничество своего родственника Сандро Лилуашвили получил около 1,365 миллиона долларов. Максимальный срок заключения, который грозит бывшему начальнику службы безопасности в случае признания вины, составляет 15 лет.

Дело приобрело широкую огласку после публикации международного расследования «Империя обмана», подготовленного OCCRP в сотрудничестве с телеканалом SVT и рядом других СМИ. В нём говорилось о колл-центре в Тбилиси, находившемся всего в нескольких метрах от здания Службы госбезопасности. Центр обслуживал более 85 сотрудников и, по оценкам, с мая 2022 года принёс организаторам более 35 миллионов долларов, полученных от более чем шести тысяч жертв по всему миру.

После выхода расследования прокуратура арестовала активы, связанные с этим колл-центром, а позднее задержала гражданина Германии, работавшего там. Его экстрадиции добивались немецкие власти. В октябре в рамках этого же дела прошли обыски в домах бывшего премьер-министра, экс-генпрокурора и самого Лилуашвили. Тогда же был задержан его двоюродный брат Сандро Лилуашвили — ему вменяются мошенничество и отмывание денег.

Представители прокуратуры отказались раскрыть, какие именно колл-центры прикрывал Лилуашвили, сославшись на продолжающееся расследование. Сам обвиняемый, прибывший на допрос, заявил журналистам, что впервые участвует в подобных процедурах и пока не знает, о каком деле идёт речь. Его адвокат подтвердил, что защита не ознакомлена с материалами дела и не может прокомментировать суть обвинений.

Лилуашвили является членом правящей партии «Грузинская мечта». Ранее независимые СМИ уже публиковали материалы о его возможной причастности к защите мошеннических схем, но эти обвинения он успешно оспаривал в суде. Однако нынешнее задержание может свидетельствовать о том, что его позиции внутри политической элиты ослабли.