Криптокухня по-европейски: как мошенники гоняли евро через Литву и исчезали в облаке

Европейские правоохранительные структуры при поддержке Евроюста и Европола провели крупную операцию против масштабного мошенничества с криптовалютными инвестициями, которое действовало на протяжении нескольких лет и охватило 23 страны.

Инициатива исходила от властей Испании и Португалии. В ходе совместных действий были арестованы пять человек, включая предполагаемого организатора схемы, а также проведены обыски в Испании, Португалии, Италии, Румынии и Болгарии. Помимо этого, заморожены банковские счета и иные активы, связанные с преступной деятельностью.

Схема работала через профессионально оформленные онлайн-платформы, где жертвам обещали высокую доходность при вложениях в различные криптовалюты. На деле значительная часть средств переводилась на счета в Литве для отмывания. Когда пострадавшие пытались вернуть вложенные деньги, им предъявляли требование оплатить дополнительные сборы, после чего сайт исчезал.

В результате инвесторы теряли большую часть, а порой и все свои накопления. Ущерб от действий группы превысил 100 миллионов евро, а число пострадавших только в Германии, Франции, Италии и Испании составило более сотни человек.

Расследование ведётся с 2018 года. Для координации работы был создан совместный следственный орган Испании и Литвы. Евроюст обеспечил организацию встреч, подготовку европейских ордеров на арест и обыск, а также согласование процедуры заморозки активов. В день операции агентство также координировало действия национальных органов. Европол с 2020 года оказывал аналитическую и оперативную поддержку, направил в Португалию специалиста по криптовалютам и помогал изымать цифровые активы.

К расследованию были привлечены различные судебные и прокурорские структуры. В Испании действовал Национальный суд и Антикоррупционная прокуратура при поддержке полиции. В Португалии операции проводили Центральное управление уголовных расследований и судебная полиция.

В Италии подключилась прокуратура Турина и подразделения финансовой гвардии. В Болгарии участвовали прокуратуры Софии и Пловдива. В Литве задействовали Генеральную прокуратуру и Службу расследования финансовых преступлений. В Румынии ключевую роль сыграли прокуратура при Высшем суде и Директорат по расследованию организованной преступности вместе с полицией.

Эта многоуровневая кооперация показала, насколько транснациональны стали схемы криптовалютного обмана и как сложно противостоять мошенникам, чьи действия простираются сразу на десятки стран. По данным следствия, именно международное взаимодействие позволило установить финансовые потоки, вычислить ключевые аккаунты и выйти на организаторов.