Мошенничество: уровень — целая страна. Киберпреступники превращают государства в свои криминальные офисы

ООН предупредила о новом тренде в деятельности международных преступных сетей. Согласно докладу UNODC, в специальном административном районе Окуси-Амбено в Восточном Тиморе были выявлены признаки работы мошеннических центров: в одном из отелей сотрудники правоохранительных органов обнаружили сим-карты и оборудование для спутникового интернета. Расследование показало связь найденных материалов с компаниями, связанными с осуждёнными киберпреступниками, операторами нелегальных азартных игр и сетями, имеющими отношение к триадам. Восточный Тимор, ставший независимым государством лишь в 2002 году и имеющий ВВП менее 2 миллиардов долларов, оказался в числе новых целей для подобных структур.

По данным ООН, причина такого сдвига кроется в том, что традиционные точки активности в Юго-Восточной Азии подверглись серьёзному давлению со стороны полиции и спецслужб. Усиление контроля осложнило жизнь мошенникам в Камбодже, Мьянме и других странах региона, и теперь они ищут новые территории, где отсутствует опыт противодействия подобным схемам. Восточный Тимор подходит для этого профиля: у страны ограниченные ресурсы для контроля и надзора, а потому криминальные синдикаты стараются закрепиться именно там, маскируя деятельность под законные инвестиции. Для этого используются подставные компании, профессиональные посредники и множественные паспорта, что позволяет сращивать теневой бизнес с легальной экономикой.

Предупреждение ООН прозвучало всего через три дня после того, как Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против центров кибермошенничества в Мьянме и Камбодже. Американские власти заявили, что в Мьянме подобные лагеря существуют при покровительстве Каренской национальной армии, вооружённой группировки, связанной с военной хунтой. Благодаря этому прикрытию два человека — She Zhijiang и Saw Chit Thu — смогли превратить небольшую деревню на реке Мои в курортный город, выстроенный специально под азартные игры, наркоторговлю, проституцию и мошеннические схемы, нацеленные в том числе на граждан США. Ведомство отдельно подчеркнуло, что Zhijiang является основателем и крупнейшим акционером комплекса Yatai New City.

Что касается Камбоджи, Минфин США отметил, что центры, попавшие под санкции, изначально строились китайскими криминальными группировками как казино. Однако позже они оказались куда более прибыльными в роли площадок для инвестиционных афер с криптовалютой, поэтому профиль их деятельности быстро изменился. Введение санкций означает блокировку любых активов и собственности упомянутых лиц и компаний на территории США, а также запрет для американских организаций вести с ними бизнес.

Ситуация вокруг Восточного Тимора выглядит особенно тревожно на фоне планируемого вступления страны в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии. Эксперты подчёркивают: если проникновение мошеннических центров не удастся остановить, последствия могут отразиться не только на внутренней безопасности молодой республики, но и на устойчивости всего региона. Развитие событий в Окуси-Амбено демонстрирует, что транснациональные преступные структуры гибко адаптируются к давлению и перемещают свою активность туда, где уровень готовности к противодействию минимален.