План США: 1) Ввести санкции 2) ??? 3) Хакеры получают $100 миллионов и меняют офис на побольше
Пока вы читаете это, Grinex проводит сделки на миллиарды долларов.
Американские власти вновь ввели санкции против криптовалютной биржи Garantex , обвинив её в содействии отмыванию более 100 миллионов долларов, полученных преступным путём, и поддержке деятельности группировок-вымогателей. Биржа, основанная в 2019 году, уже попадала под ограничения Минфина США в 2022 году, однако продолжила работу, а после мартовского удара правоохранительных органов перевела клиентов и активы на новую платформу Grinex. Вместе с Garantex в санкционный список попали Grinex, шесть аффилированных компаний, а также трое топ-менеджеров, включая сооснователя и коммерческого директора Александра Миру Серду , находящегося в розыске.
Следствие утверждает, что Garantex стала ключевым звеном в экосистеме вымогательских атак, обслуживая транзакции, связанные с Conti, Black Basta , Ryuk , LockBit , NetWalker и Phoenix Cryptolocker . Через платформу прошли миллионы долларов, полученных в результате деятельности киберпреступников и торговцев на даркнет-рынках . После закрытия в марте пользователям, потерявшим доступ к средствам, предлагали компенсацию в виде токенов A7A5, обеспеченных фиатной валютой и выпускаемых киргизской компанией Old Vector, которая также попала под санкции.
По данным Минюста США, руководители биржи знали о криминальном происхождении средств и пытались скрыть это от правоохранительных органов. Алексей Бесчёков и Мира Серда обвиняются в управлении Garantex с момента основания и до 2025 года. Первый был задержан в Индии, а второй остаётся на свободе. Госдепартамент пообещал 5 миллионов долларов за сведения, ведущие к аресту Серды, и миллион — за информацию о других ключевых фигурах проекта.
Несмотря на санкции 2022 года , Garantex продолжала обслуживать американские компании, применяя метод ежедневной ротации криптокошельков, что затрудняло блокировку транзакций на биржах США. Европол подтвердил, что оказывал поддержку при мартовской операции по изъятию серверов и блокировке сайтов Garantex. По оценкам американских властей, Grinex , ставший преемником, уже успел провести операции на миллиарды долларов, а сеть связанных компаний позволяла бирже эффективно обходить ограничения.