Breaking: США официально стали крупнейшим инвестором в криптопреступность
Пока вы читаете это, Grinex проводит сделки на миллиарды долларов.
Американские власти вновь ввели санкции против криптовалютной биржи Garantex, обвинив её в содействии отмыванию более 100 миллионов долларов, полученных преступным путём, и поддержке деятельности группировок-вымогателей. Биржа, основанная в 2019 году, уже попадала под ограничения Минфина США в 2022 году, однако продолжила работу, а после мартовского удара правоохранительных органов перевела клиентов и активы на новую платформу Grinex. Вместе с Garantex в санкционный список попали Grinex, шесть аффилированных компаний, а также трое топ-менеджеров, включая сооснователя и коммерческого директора Александра Миру Серду, находящегося в розыске.
Следствие утверждает, что Garantex стала ключевым звеном в экосистеме вымогательских атак, обслуживая транзакции, связанные с Conti, Black Basta, Ryuk, LockBit, NetWalker и Phoenix Cryptolocker. Через платформу прошли миллионы долларов, полученных в результате деятельности киберпреступников и торговцев на даркнет-рынках. После закрытия в марте пользователям, потерявшим доступ к средствам, предлагали компенсацию в виде токенов A7A5, обеспеченных фиатной валютой и выпускаемых киргизской компанией Old Vector, которая также попала под санкции.
По данным Минюста США, руководители биржи знали о криминальном происхождении средств и пытались скрыть это от правоохранительных органов. Алексей Бесчёков и Мира Серда обвиняются в управлении Garantex с момента основания и до 2025 года. Первый был задержан в Индии, а второй остаётся на свободе. Госдепартамент пообещал 5 миллионов долларов за сведения, ведущие к аресту Серды, и миллион — за информацию о других ключевых фигурах проекта.
Несмотря на санкции 2022 года, Garantex продолжала обслуживать американские компании, применяя метод ежедневной ротации криптокошельков, что затрудняло блокировку транзакций на биржах США. Европол подтвердил, что оказывал поддержку при мартовской операции по изъятию серверов и блокировке сайтов Garantex. По оценкам американских властей, Grinex, ставший преемником, уже успел провести операции на миллиарды долларов, а сеть связанных компаний позволяла бирже эффективно обходить ограничения.