15 миллиардов долларов в биткоинах. Власти США и Тайваня арестовали активы крупнейшего синдиката аферистов

Тайваньские прокуроры раскрыли крупную сеть кибермошенничества, связанную с компанией Prince Group. Следствие завершилось обвинениями против 62 человек и 13 компаний. Участников схемы подозревают в отмывании сотен миллионов долларов и организации масштабных интернет-афер, жертвами которых становились жители США, Европы и Китая.

Расследование началось в октябре после того, как американские прокуроры предъявили обвинения в отмывании денег основателю Prince Group Чэнь Чжи. По данным следствия, компания управляла сотнями закрытых комплексов в Камбодже. Внутри таких центров работники и жертвы торговли людьми под давлением проводили мошеннические операции в интернете и выманивали деньги у пользователей по всему миру. Речь идёт о миллиардах долларов. Чэнь Чжи задержали в Камбодже в начале года, после чего передали китайским властям.

Прокуратура Тайбэя установила, что структуры Prince Group перевели на Тайвань не менее 339 млн долларов. Похищенные средства тратили на покупку недвижимости, автомобилей и других активов. Следствие выявило 24 объекта недвижимости и 35 автомобилей, приобретённых на незаконные деньги. Тайваньские власти уже изъяли около 174 млн долларов наличными и активами.

По данным прокуратуры, Prince Group контролировала примерно 250 офшорных компаний в 18 странах и распоряжалась 453 финансовыми счетами в разных юрисдикциях. Для сокрытия происхождения денег участники сети оформляли фиктивные контракты между такими компаниями и переводили средства через валютные операции.

За несколько месяцев расследования тайваньские власти задержали девять человек, ещё 73 человека освободили под залог. Задержанные занимали руководящие позиции в Prince Group или играли ключевую роль в финансовых операциях. Часть обвиняемых может получить десятки лет тюрьмы. Среди фигурантов дела оказались граждане Камбоджи, Сингапура, Китая, Малайзии и других стран.

Американские власти ранее также связывали Prince Group с незаконными онлайн-казино, вымогательством интимных материалов, отмыванием денег и эксплуатацией людей, которых насильно удерживали в мошеннических центрах в Камбодже. По данным Министерства финансов США, такие комплексы действовали как минимум в десяти местах.

Следствие установило, что сеть начала работать на Тайване ещё в 2016 году. Тогда Чэнь Чжи поручил своим партнёрам Ван Тану и Чжан Яо управлять операциями по организации онлайн-казино и отмыванию денег из Тайбэя и других городов. Финансовая схема включала десятки банковских счетов и подставных компаний в разных странах, включая Маршалловы острова, Сейшелы, остров Мэн, Японию и Таиланд.

Часть обвиняемых пыталась легализовать незаконные доходы через демонстративно роскошную жизнь. Деньги уходили на дорогие дома, автомобили и брендовые сумки.

Ещё 24 человека получили обвинения, связанные с незаконными азартными играми. Прокуратура сочла такие эпизоды менее серьёзными. Подозреваемые признали вину и выразили раскаяние, поэтому получили условное освобождение от уголовного преследования.

Ранее власти США и Великобритании ввели санкции против Prince Group. Министерство юстиции США также изъяло около 15 млрд долларов в биткоинах со счетов, связанных с Чэнь Чжи.

Мошеннические центры, связанные с Prince Group, зарабатывали миллиарды долларов на различных схемах обмана. Среди самых распространённых приёмов – фиктивные романтические знакомства и ложные инвестиционные предложения. Жертвами становились пользователи из западных стран, которые переводили крупные суммы, не подозревая об обмане.

После международного резонанса власти Камбоджи начали жёстче реагировать на подобные центры. После ареста Чэнь Чжи деятельность Prince Group фактически остановилась. Закрытие комплексов вызвало хаос: сотни людей, которых удерживали внутри таких центров, начали массово покидать здания и обращаться за помощью в посольства.

Чэнь Чжи родился в китайской провинции Фуцзянь и со временем стал одним из самых влиятельных предпринимателей Камбоджи. О дальнейшей судьбе бизнесмена и ходе дела в Китае официальной информации почти нет. При этом китайские власти продолжают жёстко преследовать подобные сети. В прошлом месяце Китай казнил четырёх участников преступной семьи Bai и ещё 11 участников семьи Мин, которых обвиняли в управлении мошенническими центрами в Мьянме.