«Инвестируй и богатей»: как липовые криптоплатформы «кинули» европейцев на 600 млн евро

Крупная операция, проведённая правоохранительными органами Европы, привела к аресту девяти человек, причастных к масштабной схеме отмывания средств через поддельные криптовалютные платформы. По данным европейских агентств, общий ущерб от деятельности группировки превысил 600 миллионов евро — это более 689 миллионов долларов. Мошенники создавали сайты, имитирующие реальные инвестиционные сервисы, обещая высокий доход, а затем скрывались с вложениями пользователей.

Расследование, координировавшееся Евроюстом, охватило сразу три страны — Кипр, Испанию и Германию. В ходе синхронных действий, прошедших 27 и 29 октября, были проведены задержания и обыски. По данным ведомства, изъяты 800 тысяч евро со счетов, 415 тысяч в криптовалюте и 300 тысяч наличными. Участники группы использовали широкий арсенал приёмов: размещали рекламу в соцсетях, осуществляли холодные звонки, распространяли фальшивые статьи и поддельные отзывы якобы от известных личностей. Все сайты выглядели правдоподобно и имитировали интерфейс реальных инвестиционных ресурсов.

Это не единственный случай в регионе: в октябре полиция Европы задержала пятерых подозреваемых по делу другой аналогичной схемы, ущерб от которой превышает 100 миллионов евро. А немного раньше, в июне, в Испании были арестованы ещё пять человек, связанных с незаконными операциями, где объём отмытых средств оценивался в 540 миллионов долларов. Тогда пострадали более 5 тысяч человек по всему миру. А в июле местная полиция ликвидировала ещё одну структуру, причастную к хищениям на сумму свыше 11 миллионов долларов.

По данным Федеральной торговой комиссии США, в 2024 году общий ущерб от всех видов мошенничества составил 12,5 миллиарда долларов, причём инвестиционные аферы стали наиболее затратными для пострадавших — на них пришлось около 5,7 миллиарда. Эта статистика лишь подчёркивает международный масштаб подобных схем и необходимость оперативных совместных действий между странами.