Падение «Королевы Биткоинов». В Лондоне осудили мошенницу на 11 лет за аферу на $7,3 миллиарда

Британская полиция завершила одно из крупнейших дел о криптовалютном мошенничестве, приговорив уроженку Китая Чжиминь Цян к 11 годам и 8 месяцам лишения свободы за отмывание доходов от масштабной схемы обмана инвесторов. Суд Лондона признал её организатором аферы, в результате которой были обмануты более 128 тысяч человек. Суммарный ущерб составил 40 миллиардов юаней — это более 5,5 миллиарда фунтов стерлингов в эквиваленте, которые в конечном итоге были переведены в биткойны.

Расследование продолжалось семь лет и велось подразделением по экономическим преступлениям лондонской полиции. Специалисты установили, что в период с 2014 по 2017 год Цян, действовавшая также под именем Яди Чжан, выстраивала сеть вложений, обещая инвесторам сверхдоходы от 100 до 300 процентов.

После краха схемы в 2017 году она обналичила часть средств, приобрела ювелирные изделия, перевела активы в криптовалюту и покинула Китай, используя поддельные документы. В Великобритании она пыталась легализовать полученное через сделки с недвижимостью, в том числе при содействии своего сообщника Цзян Вэнь, ранее также осуждённой по этому делу.

Кульминацией расследования стала конфискация 61 тысячи биткойнов — на момент изъятия они оценивались в сотни миллионов фунтов, но по текущим рыночным ценам их стоимость составляет порядка 5,5 миллиарда. Это крупнейшее изъятие криптовалюты за всю историю Великобритании, которое превзошло по объёму даже дело о взломе биржи Bitfinex, расследованное Минюстом США в 2022 году. Тогда было изъято 94 тысячи биткойнов на сумму 3,6 миллиарда долларов.

В рамках того же расследования суд приговорил к почти пяти годам заключения Сэн Хок Линга из графства Дербишир. Он признан виновным в переводе преступных доходов в криптовалюте, что квалифицируется по британскому законодательству как отмывание средств. Кроме того, в 2024 году при аресте Цян и Линга правоохранители изъяли дополнительные активы — криптокошельки, наличные, золото и зашифрованные устройства на сумму более 11 миллионов фунтов.

Представители лондонской полиции отметили беспрецедентный масштаб операции и подчеркнули значимость взаимодействия с прокуратурой, Национальным агентством по борьбе с преступностью и китайскими коллегами. По словам руководства подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, дело Цян демонстрирует, как криптовалюта используется преступными группами для сокрытия капитала, но при этом каждый цифровой перевод оставляет след, позволяющий расследовать и пресекать подобные схемы.