Никакой политики, просто бизнес (и немного пыток). Как миллиардер превратился из мецената в цель Интерпола

Камбоджийские власти сообщили об аресте и экстрадиции в Китай Чэнь Чжи, главы конгломерата Prince Group, которого в США называют предполагаемым организатором многомиллиардной индустрии онлайн-мошенничества. История человека, который за одно десятилетие превратился в одну из самых заметных фигур местного бизнеса, теперь заканчивается выдачей Пекину и риском того, что ключевые детали дела так и не прозвучат публично.

Министерство внутренних дел Камбоджи объявило, что вместе с Чэнь Чжи задержаны еще два человека: Сюй Цзи Лян и Шао Цзи Хуэй. Их точная связь с Prince Group официально не поясняется. Сам арест называют едва ли не самым заметным ударом правоохранителей по огромной мошеннической экосистеме Юго-Восточной Азии, где вокруг «скам-компаундов» выстроилась целая инфраструктура: закрытые территории, охрана, принуждение людей к «работе» и потоки денег, уходящие через сложные схемы обналичивания и отмывания.

Задержание Чэнь Чжи происходит на фоне уже начавшегося международного давления. В октябре США и Великобритания ввели санкции против Чэнь Чжи и 128 связанных с ним и Prince Group структур, а также еще 17 человек, которых подозревают в содействии мошенническим операциям. В США Министерство юстиции также предъявило обвинения, а в рамках расследования сообщалось о крупнейшем изъятии биткоинов: речь шла о криптоактивах на сумму около 15 млрд долларов, находившихся на десятках счетов, приписываемых Чэнь Чжи. Британия, в свою очередь, конфисковала десятки объектов недвижимости в Лондоне, которые связывали с группой, включая офисное здание за 100 млн фунтов и особняк за 12 млн фунтов. Похожие меры принимали и другие юрисдикции, включая Тайвань, Сингапур и Гонконг, где также фигурировали активы, которые связывали с Prince Group.

Биография Чэнь Чжи выглядит как пример стремительного взлета на волне камбоджийского строительного бума начала 2010-х. Уроженец китайской провинции Фуцзянь, он за короткое время оказался в центре местной бизнес-сцены: запускал банк и авиакомпанию, а структуры, связанные с его холдингом, участвовали в строительстве торговых центров в Пномпене. По сообщениям, камбоджийское гражданство он получил в 2014 году через инвестиционную программу, а в 2020 году удостоился титула Neak Oknha, который, как утверждается, предполагает крупное пожертвование государству.

Параллельно с этим, по версии американских властей, Prince Group была вовлечена в куда более мрачную экономику. В материалах Минфина США говорится, что группа якобы извлекала прибыль из незаконного онлайн-гемблинга, сексторшн-схем, отмывания денег, а также из масштабной торговли людьми, пыток и вымогательства в отношении принуждаемых к работе людей, которые обслуживали как минимум десять мошеннических комплексов в Камбодже. Сама компания эти обвинения отвергала: в заявлении в ноябре Prince Group «категорически» не согласилась с претензиями и назвала изъятия активов на миллиарды долларов незаконными.

Специалисты интерпретируют происходящее жестко и прагматично: арест выглядит «лучшим из плохих вариантов» для Камбоджи, а не сигналом системных реформ. Страна, по оценке Симса, исторически не стремилась преследовать игроков верхнего уровня в мошеннической индустрии, и нынешнее дело он скорее видит как вынужденный политико-правовой маневр.

Отдельный вопрос, что даст экстрадиция в Китай. По мнению Симса, выдача Пекину почти гарантирует, что тема возможной «широкой элитной причастности» не станет предметом разбирательства в американском суде и не будет подробно разобрана публично. С его точки зрения, для Пекина важно было «забрать» Чэнь Чжи до того, как западные прокуроры смогут разворачивать процесс в удобной для себя плоскости: так снижается репутационный риск и появляется возможность контролировать дело в рамках китайской правовой и политической системы.