$15 миллиардов и сотни тысяч рабов. Путь бизнесмена от мелкого девелопера до главы "фабрики скама"

Американские и британские власти провели одну из крупнейших операций против транснациональной преступности, конфисковав рекордные $15 миллиардов в биткоинах. Расследование было направлено против камбоджийской организации Prince Group, которую Минфин США назвал одной из самых масштабных финансовых пирамид современности. По данным следствия, за внешней витриной девелоперского и инвестиционного холдинга скрывалась сеть рабских «скэм-центров», где сотни тысяч людей насильно занимались обманом жертв по всему миру, используя мошеннические схемы типа «разделка свиньи».

По официальной информации, Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) ввёл санкции против 146 физических и юридических лиц, связанных с Prince Group Transnational Criminal Organization. Одновременно Министерство юстиции США при поддержке ФБР изъяло почти 130 тысяч биткоинов — на момент операции это около $15 миллиардов, крупнейшая конфискация криптовалюты в истории американского правосудия. Следователи утверждают, что организация действовала под руководством бизнесмена Чэнь Чжи, публично известного как глава и владелец Prince Holding Group — компании, позиционирующей себя как один из ведущих конгломератов Камбоджи. На деле, по данным обвинения, этот холдинг управлял не строительными проектами, а десятками «трудовых лагерей», где людей превращали в операторов кибермошенничества.

Документы прокуратуры округа Восточный Нью-Йорк указывают, что с 2015 года Prince Group создала более сотни компаний в 30 странах, прикрываясь легальным бизнесом и используя политические связи для защиты от расследований. Внутренние отчёты, изъятые у Чэнь Чжи, содержали данные о доходах «sha zhu pan» — «свинобойных» схем, в которых мошенники выманивают деньги у жертв под видом романтических или инвестиционных предложений. Один из файлов фиксировал, что два центра управления имели 1250 смартфонов, с которых контролировалось 76 тысяч аккаунтов в социальных сетях. Другие материалы демонстрировали фотографии избитых и окровавленных людей — тех, кто пытался бежать или отказывался участвовать в мошенничестве.

Британский МИД в тот же день ввёл санкции против Prince Group и лично Чэнь Чжи, заморозив активы, включая особняк за £12 миллионов в северном Лондоне и офисное здание стоимостью £100 миллионов в деловом центре города. Глава ведомства Иветт Купер отметила, что именно эти преступники «разрушают жизни уязвимых людей и прячут нажитое в лондонской недвижимости».

Дополнительный слой интриги добавило расследование компании Elliptic. Специалисты выяснили, что изъятые американскими властями биткоины, вероятно, совпадают с теми, что были похищены в 2020 году у китайского майнингового пула Lubian. Это крупная майнинговая фирма, действовавшая в Китае и Иране и контролировавшая около 6% мировой мощности сети Bitcoin до своего внезапного исчезновения в феврале 2021 года. В обвинительном заключении компания Lubian названа частью схемы отмывания: предположительно, через покупку майнингового оборудования преступники превращали украденные средства в новые «чистые» монеты без криминальной истории. Не исключено, что сам факт кражи был инсценирован, чтобы запутать след и легализовать миллиарды долларов.

Расследование против Prince Group высветило масштабы схем Pig Butchering, в которых обман жертв сочетается с торговлей людьми. По данным ООН, в Камбодже, Мьянме и Лаосе действуют десятки таких лагерей, где под контролем китайских мафиозных структур удерживают людей из более чем 60 стран. Их заманивают ложными вакансиями в сфере IT, отбирают паспорта, заставляют работать по 16 часов и подвергают пыткам за отказ выполнять приказы.

В Infoblox назвали операцию «самым ощутимым ударом по киберпреступным сетям Юго-Восточной Азии за всё время». По словам представителя компаиии, Prince Group не была обычным синдикатом — это была одна из крупнейших платформ по отмыванию денег, где финтех-технологии и криптовалютная инфраструктура использовались в интересах мафии.

По оценкам аналитиков, эта операция стала образцом современной борьбы с финансовыми угрозами, где разведданные, санкции и блокировки криптоактивов объединяются в единый механизм. При этом Чэнь Чжи всё ещё находится на свободе, а судьба похищенных майнинговых средств Lubian остаётся загадкой. Но сам факт того, что правоохранителям удалось перекрыть денежный поток крупнейшей в Азии мошеннической сети, многие называют переломным моментом — началом глобального контрнаступления против индустрии принудительного кибермошенничества.