Бывший киевлянин получил 20 лет за создание сервиса по отмыванию денег Liberty Reserve

В конце прошлой недели перед Федеральным судом Южного округа Нью-Йорка предстал один из создателей виртуальной валютной биржи Liberty Reserve Артур Будовский. Как сообщает BBC, сорокалетний уроженец Киева признан виновным в сговоре с целью отмывания денег и был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Создатели Liberty Reserve позиционировали платформу как «самый старый, надежный и популярный процессинговый сервис в интернете, обслуживающий миллионы клиентов по всему миру». По данным прокуратуры Нью-Йорка, среди клиентов компании Liberty Reserve было немало криминальных элементов, анонимно осуществлявших с помощью платежной системы нелегальные денежные переводы. Для проведения денежных транзакций клиент должен указать свое полное имя, дату рождения и электронный адрес. Тем не менее, эти данные не проверялись, и пользователи могли предоставлять недостоверную информацию о себе.

Liberty Reserve, прекратившая свое существование в мае 2013 года, позволяла конвертировать настоящую валюту в одну из предлагаемый компанией цифровых. Далее осуществлялся перевод электронной валюты и обратная конвертация в настоящую. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере $2,99.

Как сообщает Министерство юстиции США, через Liberty Reserve было осуществлено порядка 78 млн денежных переводов на общую сумму в $8 млрд. Часть из этих средств была связана с кражами кредитных карт, хакерскими атаками и мошенничеством.  

Сообщнику Будовского, уроженцу Украины Владимиру Кацу были предъявлены аналогичные обвинения в 2013 году. В 2001 году Будовский и Кац основали в Нью-Йорке компанию GoldAge, осуществлявшую денежные переводы через интернет с помощью цифровой валюты E-Gold. Из-за отсутствия лицензии на подобного рода деятельность и связей с уголовным миром компания была закрыта.

В 2005 году Будовский получил гражданство США и в 2006 вместе с Кацом основал Liberty Reserve. В 2011 году он отказался от американского гражданства в пользу коста-риканского. Этот шаг позволил бы ему избежать экстрадиции в США, однако в 2014 году преступник отправился в Испанию, где был задержан властями и экстрадирован в штаты.

Помимо 20 лет тюрьмы, суд обязал Будовского выплатить штраф в размере $500 тыс. и лишил его права на «заработанные» Liberty Reserve $122 млн.