Брайан Кребс раскрыл подробности закрытия Liberty Reserve и замораживания счетов системы

image

Теги: платежная система, счет, новость

Причиной закрытия стало то, что при осуществлении платежей владельцы системы не проверяли должным образом документы пользователей.

Как утверждает Брайан Кребс со ссылкой на издания The Tico Times и La Nacion причиной закрытия сайта libertyreserve.com и платежной системы Liberty Reserve стало то, что при осуществлении платежей владельцы платежной системы не проверяли должным образом документы пользователей.

Исследователь сообщает, что на этой неделе испанская полиция задержала основателя Liberty Reserve Артура Будовского Беланчука (Arthur Budovsky Belanchuk). 39-летний гражданин Коста-Рики украинского происхождения являлся владельцем компании Liberty Reserve, зарегистрированной в Коста-Рике, и ранее был судим за отмывание денег. Аналогичные обвинения предъявляют к нему и на этот раз.

По словам Кребса, при осуществлении платежей владельцы платежной системы не проверяли должным образом документы пользователей. Вследствие этого перевод денежных средств из одной страны в другую можно было осуществить анонимно, а это противоречит международному законодательству в области борьбы с отмыванием денег.

Отметим, что расследование дела против Артура велось еще с 2011 года, и только сейчас правоохранительные органы собрали необходимые доказательства вины основателя платежной системы.

Несмотря на то, что Артур похищал довольно большие суммы денег, у некоторых пользователей на Liberty Reserve средства сохранились. Так, у хостера Off-sho.re там осталось $25 000.


или введите имя

CAPTCHA
Страницы: 1  2  3  
28-05-2013 05:50:45
Рано или поздно должно было случиться..
0 |
kozli
28-05-2013 08:38:22
25k там зависло.
0 |
пупс
28-05-2013 13:07:33
А в чем новость то ? Перекопипастили новость 2-х дневной лавности
0 |
alexander
28-05-2013 20:56:49
В цитируемых статьях с Коста-Рики, кстати говоря, регистрационная информация о Либертирезерве не соответствует действительности, так что очень похоже на утку в смысле мотивации. Просто очередной пиндосовский наезд в надежде отбить немного легких бабок. год назад они точно так же накатили на крупные амреканские проекты с арестом серверов. Стоит крепко задуматься о том, стоит ли заморачиваться с подконтрольным пиндосам хостингом.
0 |
yzyrpatr
11-07-2013 07:13:43
пиндосы уже берега потеряли и сами не знают за что цепляться
0 |
Uriy
30-05-2013 00:49:58
так можно и наличные деньги запретить
0 |
Страницы: 1  2  3