42-летний Олег Корниев признал вину в руководстве международной схемой отмывания денег, для которой завербовали более 15 тысяч денежных мулов. Через подставных посредников хакеры выводили миллионы долларов, похищенные с банковских счетов американцев.
Корниев признал вину 8 октября 2026 года в федеральном суде США. По материалам дела, преступная организация Your Mule Cashout (YMCO) помогала киберпреступникам переводить за рубеж деньги, украденные более чем с 750 американских банковских счетов. Общая сумма похищенных средств, прошедших через схему, составляла не менее 10 миллионов долларов.
YMCO выстроила целую инфраструктуру из сайтов, сотрудников и посредников. В качестве последних выступали денежные мулы, то есть люди, через чьи личные счета преступники пропускают украденные средства. В данном случае организаторы находили жителей США, предлагая им якобы законную работу в компаниях, которым требовалась помощь с международными переводами.
Новым «сотрудникам» объясняли, что нужно принимать платежи от коммерческих организаций на личный банковский счёт, снимать наличные и отправлять деньги партнёрам работодателя за границу. На самом деле переводы поступали от хакеров, взломавших счета американских компаний, а получателями выступали другие участники YMCO, преимущественно в Восточной Европе. Обещанную зарплату посредники так и не получали.
Организация брала с киберпреступников процент от украденных сумм. Корниев не просто участвовал в переводах, а управлял работой всей схемы. Мужчина разрабатывал внутренние правила, нанимал и увольнял сотрудников, поощрял или наказывал за результаты, а также обеспечивал незаконные услуги для преступной инфраструктуры. По сути, YMCO действовала как платный сервис отмывания денег для хакеров.
В рамках признания вины Корниев подтвердил, что реальные и предполагаемые потери установленных потерпевших превысили 14,7 миллиона долларов. Лично организатор намеревался отмыть более 9,7 миллиона долларов, а фактически провёл через преступную сеть не менее 7 миллионов. Мужчина согласился возместить известным потерпевшим фактический ущерб и передать государству наличные, изъятые при его задержании в Грузии.
Корниев признал вину по пяти пунктам, включая сговор с целью отмывания денег, само отмывание, сговор с целью компьютерного мошенничества, сговор с целью кражи платёжных данных и хищение чужих идентификационных данных при отягчающих обстоятельствах. По совокупности обвинений ему грозит от двух до 50 лет тюрьмы. Дату вынесения приговора пока не назначили. Окончательное наказание определит федеральный судья.
Четверых других участников YMCO ранее задержали за рубежом и экстрадировали в США. Все четверо признали вину в сговоре с целью отмывания денег и получили сроки примерно от 37 до 63 месяцев. Суд также обязал каждого выплатить потерпевшим более 9,1 миллиона долларов. Расследование вели ФБР и американские прокуроры при содействии правоохранительных органов Грузии.
