Аферы на 7 миллиардов долларов и торговля людьми. Спецслужбы отобрали серверы у главного криптобанка международной кибермафии
Площадка держалась на невидимой опоре, и именно туда нагрянули силовики.
Криптовалютные мошеннические схемы редко держатся только на людях, им нужна инфраструктура для приёма, перевода и маскировки денег, и Минюст США заявил об изъятии облачного аккаунта, который обслуживал структуры Huione Group.
По данным ведомства, аккаунт использовали дочерние компании камбоджийского конгломерата. Через размещённую там серверную инфраструктуру они, как утверждает следствие, помогали переводить средства, полученные от инвестиционного мошенничества с криптовалютами, киберафер и других преступных схем. Деньги проводили по блокчейнам, а затем выводили в обычную банковскую систему так, чтобы происхождение средств было сложнее отследить.
В судебных материалах говорится, что изъятый аккаунт помогал работе Huione Guarantee, также известной как Haowang Guarantee. Платформа, по версии властей, поддерживала каналы в Telegram, где обсуждали продажу украденных данных банковских карт и документов, доходы от краж с помощью вредоносного ПО, схемы торговли людьми и отмывание средств после романтических и инвестиционных афер.
Отдельную роль Huione Guarantee играла как гарантийный посредник. Сервис удерживал средства между участниками сделок и тем самым помогал преступникам проводить расчёты на своих площадках. Правоохранители связывают через Huione Group значительные суммы, похищенные в мошеннических центрах Юго-Восточной Азии.
ФБР и другие ведомства неоднократно отслеживали доходы от кибермошенничества до криптовалютных адресов, связанных с Huione Group и Huione Guarantee. Затем средства, по данным следствия, проходили дальнейшую легализацию. В ФБР также указали, что только в 2025 году по жалобам на инвестиционное мошенничество с криптовалютами заявленный ущерб превысил $7,2 млрд.
Huione Group уже находилась под давлением американских властей. В октябре прошлого года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) отрезала группу от финансовой системы США, назвав её крупным источником риска отмывания денег. Ведомство связало Huione Group не только с криптомошенничеством, но и с киберхищениями, которые приписывают КНДР.
Дело расследуют отделение ФБР в Сан-Франциско и уголовное подразделение Налоговой службы США. Минюст также поблагодарил Chainalysis, Elliptic и команду Google по расследованию киберпреступлений за добровольно переданные данные. Пострадавшим от кибермошенничества ведомство рекомендует обращаться в Центр жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3), чтобы правоохранители могли отслеживать похищенные средства и строить дела против организаторов схем.