$505 миллионов за 19 дней. Криминальный рынок Xinbi Guarantee захватил Telegram

Пока власти Великобритании называют Xinbi Guarantee опорой для криптомошенников и торговли людьми, площадка продолжает спокойно работать в Telegram. За последние недели история получила новый поворот: после официальных санкций рынок не только не исчез, но, по данным аналитиков, успел провести ещё сотни миллионов долларов через свои каналы.

Как пишет WIRED со ссылкой на компанию Elliptic, британские власти ввели ограничения против Xinbi Guarantee 26 марта. В Лондоне считают, что площадка помогала мошенническим центрам в Юго-Восточной Азии и зарабатывала на схемах, связанных с эксплуатацией людей. Несмотря на такой статус, Telegram, по словам авторов расследования, не удалил связанные с Xinbi Guarantee аккаунты даже спустя почти три недели.

По оценке Elliptic, за 19 дней после санкций через Xinbi Guarantee прошло ещё 505 миллионов долларов, а число участников приблизилось к полумиллиону. Сооснователь Elliptic Том Робинсон заявил, что сервис не показывает признаков ослабления и может стать крупнейшим теневым рынком такого рода.

Исследователи давно связывают Xinbi Guarantee не просто с переводом средств в обход ограничений, а с отмыванием денег для криптовалютных афер. Речь идёт в том числе о китайских преступных группах, которые контролируют мошеннические комплексы в Мьянме, Камбодже и Лаосе. В таких местах, по данным аналитиков, жертв торговли людьми принуждают участвовать в онлайн-обмане. В свежих объявлениях на площадке находили электрошокеры, дубинки и наручники, которые могли предназначаться для таких схем.

Кроме финансовых услуг, Xinbi Guarantee, как утверждают авторы отчёта, размещал и другие криминальные предложения: заказные преследования, запугивание и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних. Такие примеры, по мнению Elliptic и компании DarkTower, давно лишили убедительности прежние объяснения Telegram о том, что китайские пользователи якобы ищут альтернативные способы перевода денег за рубеж.

Ситуация выглядит ещё страннее на фоне прошлого года. Тогда после запросов журналистов Telegram уже блокировал Xinbi Guarantee и другой крупный рынок, Huione Guarantee, ссылаясь на запрет мошенничества и отмывания денег в правилах платформы. Однако позже Xinbi Guarantee восстановил работу и, как утверждают аналитики, продолжил расти почти без помех.

Директор по аналитике DarkTower Гэри Уорнер назвал реакцию Telegram необъяснимой и добавил, что столь открытая работа криминального рынка требует внимания не только со стороны платформы, но и со стороны международных правоохранительных органов. По данным WIRED, Telegram не ответил на новые запросы редакции, а Xinbi Guarantee пока остаётся на виду.