20 миллиардов долларов и рабский труд. Британия ударила по «финансовому сердцу» мошенников

Британские власти ввели санкции против площадки Xinbi, через которую проходили миллиарды долларов, полученные от обмана людей по всему миру.

Xinbi – крупный китайскоязычный сервис, который выступает посредником при расчётах между участниками преступных схем. Через такие площадки продавцы и покупатели нелегальных услуг проводят сделки с гарантией, что деньги не исчезнут. По сути, Xinbi выполняла роль «эскроу-сервиса» для криминального рынка.

По данным специалистов Chainalysis, с 2021 по 2025 год через Xinbi прошло более 19,9 млрд долларов. Площадка обслуживала широкий спектр услуг: от отмывания денег и нелегальной торговли криптовалютой до продажи баз персональных данных и инфраструктуры для мошеннических операций.

Отдельно британские власти указали на связь Xinbi с комплексом #8 Park в Камбодже. Речь идёт о крупном центре мошенничества, где, по имеющимся данным, могут удерживать до 20 тысяч человек. Такие места известны не только массовыми схемами обмана, включая так называемые «разделки свиней», но и жестоким обращением с людьми, которых заставляют работать под угрозами и насилием.

Санкции затронули не только саму платформу, но и владельцев и операторов #8 Park. Такой подход показывает смену тактики: вместо охоты за отдельными участниками схем власти пытаются разрушить инфраструктуру, которая позволяет мошенничеству работать в промышленных масштабах.

Xinbi работала как одноранговая площадка, в основном через мессенджер Telegram. Пользователи переходили на каналы сервиса через официальный сайт и уже там договаривались о сделках. Площадка обеспечивала посредничество и снижала риски между сторонами, что делало её важным звеном всей цепочки.

Анализ операций показал тесную связь Xinbi с другими подобными сервисами, включая Huione и Tudou. Через такие площадки проходят деньги от инвестиционных и романтических мошенничеств, после чего средства «очищают» через цепочку посредников и нелегальных обменников.

Даже после попыток блокировки в 2025 году Xinbi быстро восстановила работу. После удаления каналов в Telegram сервис создал новые, а затем начал использовать альтернативный мессенджер SafeW. Кроме того, площадка запустила собственное платёжное приложение XinbiPay, чтобы меньше зависеть от сторонних платформ.

Британские власти применили санкции в рамках глобального режима защиты прав человека. В ведомстве подчеркнули, что Xinbi помогала структурам, связанным с серьёзными нарушениями, включая насилие и принудительный труд.

Новый шаг показывает, что борьба с мошенничеством выходит на другой уровень. Вместо отдельных исполнителей под удар попадают системы, которые связывают между собой тысячи участников и позволяют отмывать десятки миллиардов долларов.