Аферисты остались без «сладкого». Международная облава испортила планы на роскошную жизнь за чужой счёт
Любителям лёгкой наживы придётся объяснять свои финансовые успехи в совсем других кабинетах.
Международная операция против криптовалютных афер показала, что удар по таким схемам можно нанести ещё до того, как деньги окончательно исчезнут. За несколько дней силовики и частные компании не только вышли на десятки тысяч пострадавших, но и успели заблокировать миллионы долларов, которые мошенники пытались увести дальше по цепочке.
Операция Atlantic прошла в марте под руководством Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA). Вместе с британским ведомством в ней участвовали Секретная служба США, Полиция провинции Онтарио и Комиссия по ценным бумагам Онтарио. Основной целью стали группы, которые используют так называемый Approval фишинг. При такой схеме жертву обманом заставляют открыть доступ к криптокошельку, часто под видом выгодных инвестиций.
По итогам операции удалось выявить более 20 тысяч пострадавших в Великобритании, Канаде и США. Следователи уже заморозили свыше 12 миллионов долларов, которые считают преступными доходами. Параллельно специалисты обнаружили по всему миру ещё более 45 миллионов долларов, похищенных в рамках криптовалютных мошеннических схем.
Одной из выявленных жертв стал житель Великобритании, который, по предварительной оценке, лишился более 52 тысяч фунтов стерлингов. В NCA считают, что быстрая координация между ведомствами и бизнесом помогла остановить часть переводов до того, как злоумышленники успели окончательно скрыть следы.
Координационный центр операции располагался в лондонской штаб-квартире NCA. К совместной работе подключились полиция лондонского Сити, Управление по финансовому надзору Великобритании и другие структуры. Частные компании помогали отслеживать подозрительные транзакции и находить пострадавших в реальном времени, что дало шанс сохранить часть средств до их вывода.
Заместитель директора расследований NCA Майлз Бонфилд заявил, что мошенники давно работают без границ, поэтому и ответ на такие атаки должен быть международным. Собранные во время операции Atlantic данные NCA и партнёры продолжат анализировать, чтобы поддержать пострадавших и выйти на новые эпизоды преступной активности.