Трамп и «друзья» из Камбоджи. Семья президента нашла самых неподходящих партнеров для криптобизнеса

Малоизвестная криптосеть с громкими связями внезапно оказалась рядом с фигурантами санкций. Речь идёт о проекте AB, который недавно заключил партнёрство с криптокомпанией семьи Дональда Трампа, а ранее продвигал курорт в Юго-Восточной Азии с участием людей, попавших под ограничения США из-за связей с крупной мошеннической сетью.

Сеть AB появилась всего год назад, но быстро начала окружать себя известными именами. В ноябре она объявила о сотрудничестве с компанией World Liberty Financial, совладельцами которой выступают родственники американского президента. Соглашение позволило AB использовать в своей системе цифровой доллар этой компании. Одновременно проект активно подчёркивал участие бывших политиков, включая экс-президента Сербии Бориса Тадича и бывшего премьер-министра Ирландии Берти Ахерна.

На фоне этих заявлений AB продвигала так называемый «флагманский» проект – курорт с блокчейн-тематикой в Восточном Тиморе. По задумке, рядом со столицей Дили должен был появиться роскошный комплекс на воде, где представители криптоиндустрии могли бы жить и работать. Часть прибыли обещали направлять в благотворительный фонд.

Проверка показала, что к разработке курорта имели отношение трое человек, которых позже Министерство финансов США внесло в санкционные списки. Ведомство связывает их с Prince Group – конгломератом из Камбоджи, который американские власти считают одним из крупнейших центров интернет-мошенничества. По оценкам США, подобные структуры ежегодно выманивают у жертв десятки миллиардов долларов, используя целые комплексы в бывших отелях, казино и офисных зданиях по всей Юго-Восточной Азии.

Прямой связи между AB и Prince Group не обнаружили. Нет и данных о том, что в проект поступали незаконные деньги. При этом все трое фигурантов санкций покинули проект почти сразу после их введения осенью прошлого года.

Сам курорт так и не вышел за пределы планов. По данным компании, соглашение о строительстве расторгли в ноябре, ещё до начала полноценной реализации. Представители World Liberty Financial заявили, что проверяли партнёра и не знали ни о проекте, ни о людях, попавших под санкции.

За фасадом AB скрывается запутанная структура. Формально сеть называет себя децентрализованной системой, но за ней стоят реальные организации – фонд в Ирландии и компания на Каймановых островах. При этом ключевые фигуры долгое время не фигурировали в публичных материалах. Одним из таких людей оказался китайский предприниматель Суй Чэнган, который назвал себя инициатором экосистемы. Другой важный участник – бизнесмен Линь Сяофань. Он помог наладить контакты с влиятельными лицами, включая президента Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орту.

Именно через местную компанию, созданную для строительства курорта, и возникла связь с санкционными лицами. Среди акционеров числился Ян Цзянь – гражданин Кипра китайского происхождения. Его Министерство финансов США обвинило в участии в сомнительном инвестиционном проекте на острове Палау вместе с руководителем Prince Group Чэнь Чжи. Ещё двое участников проекта также попали под санкции.

После введения ограничений структура владения быстро изменилась. Доли переписали на других людей, а часть участников заявила, что играла лишь формальную роль и не вкладывала деньги.

История разворачивается на фоне опасений, что Восточный Тимор может стать новой площадкой для мошеннических сетей. Страна с населением около 1,4 млн человек испытывает нехватку инфраструктуры, а экономика во многом зависит от наличных долларов. Такие условия привлекают сомнительные проекты, обещающие быстрые инвестиции и технологический скачок.

Несмотря на скандал, партнёрство AB с World Liberty остаётся в силе. Правда, заметного эффекта пока нет. В сети AB обращается лишь около 3 млн долларов в цифровом долларе компании, что сами участники объясняют «этапом тестирования».