Хотели в закрытый клуб миллионеров, а попали в ловушку. Meta помогла закрыть фабрику обмана
Если вам пишет богатый трейдер – скорее всего, это просто парень из Нигерии с кучей телефонов.
В Нигерии задержали семерых мужчин, которые, по версии следствия, выстроили целую фабрику онлайн-обмана и охотились за жителями Великобритании и США. На след мошенников вышли в ходе обмена данными между британским National Crime Agency (NCA), корпорацией Meta* и полицией Нигерии.
По данным расследования, группа действовала из города Агбор. Там они организовали центр инвестиционного мошенничества и искали жертв в Великобритании и США. Сколько именно британцев пострадали, пока не сообщается. Для атак использовали сотни поддельных аккаунтов в Facebook*.
Через фальшивые страницы злоумышленники выдавали себя за успешных трейдеров криптовалюты. Они находили пользователей легальных инвестиционных платформ, публиковали хвалебные отзывы и убеждали людей переводить деньги якобы в прибыльные проекты. На деле средства уходили напрямую мошенникам.
Следствие также считает, что в этом же комплексе набирали и обучали молодых людей для будущих схем с инвестиционным обманом и фишингом. Во время операции 13 января силовики изъяли 26 мобильных телефонов, 42 SIM-карты и ноутбук.
Министр по вопросам противодействия мошенничеству лорд Хэнсон напомнил, что такие преступления разрушают жизни людей, лишая их накоплений. Он сослался на подписанное между Великобританией и Нигерией соглашение о совместной борьбе с мошенничеством и добавил, что власти намерены усиливать давление на организаторов подобных схем вне зависимости от того, где они находятся.
В Meta заявили, что именно переданные компанией сигналы и аналитика помогли выявить предполагаемый центр обмана. В компании подчеркнули, что за подобными схемами стоят устойчивые преступные группы, которые постоянно меняют тактику, чтобы уйти от обнаружения.
Британские власти советуют насторожиться, если в социальных сетях или на сайтах знакомств предлагают заняться дневной торговлей или вложиться в криптовалюту. Опасным признаком считают и приглашения в «закрытые клубы» от якобы финансовых наставников, а также давление с требованием срочно внести дополнительные средства или просьбы держать «инвестиции» в секрете от близких.
* Компания Meta и её продукты (включая Instagram, Facebook, Threads) признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории РФ.