Стартап за решёткой. В Запорожье накрыли теневую империю зэков-банкиров

В Запорожье правоохранители остановили работу нескольких мошеннических call-центров, которые выманивали деньги у жителей Украины и других стран. По данным полиции, группы действовали параллельно по разным сценариям, а одну из схем координировали из мест лишения свободы. Общий размер подтверждённых потерь оценивается в миллионы гривен в эквиваленте.

Операцию провели сотрудники киберполиции Запорожской области вместе со следователями областного управления Нацполиции при процессуальном руководстве Вознесеновской окружной прокуратуры Запорожья. Во время обысков изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, носители информации и черновые записи.

Следствие также установило, что в ряде эпизодов участники работали как организованные группы с распределением ролей, от операторов и тех, кто убеждал жертв переводить средства, до людей, отвечавших за вывод денег через подставных лиц.

Одна из выявленных площадок была ориентирована на граждан Казахстана. Злоумышленники представлялись сотрудниками службы безопасности местных банков, получали конфиденциальные данные платёжных карт и затем похищали средства.

Организатором, по версии следствия, был житель Запорожья, который привлёк координатора, нескольких операторов и двух участников, занимавшихся доведением разговоров до перевода денег. В рамках взаимодействия с правоохранителями Казахстана установили как минимум 7 потерпевших, общий ущерб превысил 9,9 млн тенге, что составляет более 800 тыс. грн по курсу НБУ. Четырём фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины, им грозит до 8 лет лишения свободы.

Отдельно задокументировали схему, которую организовали из мест лишения свободы под видом службы безопасности одного из украинских банков. По информации полиции, организатор управлял работой сообщников дистанционно, а часть участников отвечала за подбор «дропов», снятие наличных и передачу денег для дальнейшего распределения. Установлено не менее 38 потерпевших с ущербом свыше 2,5 млн грн. Организатору и двум исполнителям объявили подозрение по ч. 5 ст. 190 УК Украины, санкция предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Ещё один call-центр маскировался под сотрудников налоговой службы и убеждал людей переводить деньги якобы как заём на служебные или представительские нужды. В этом эпизоде правоохранители говорят минимум о 12 потерпевших и ущербе на 500 тыс. грн. Всем участникам группы сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 УК Украины, также готовятся ходатайства в суд о содержании под стражей.