«Мам, скинь денег, это я». Мошенники лишились удобного магазина с дипфейками, но радоваться рано

Telegram-маркетплейс Tudou Guarantee, известный как площадка для теневых онлайн-услуг, резко сократил активность и прекратил проведение операций через свои открытые каналы. По данным аналитической компании Elliptic, до приостановки работы платформа обработала транзакции на сумму более $12 млрд, став третьей по объёму нелегальной площадкой в истории.

Несмотря на остановку ключевых сервисов, некоторые сегменты Tudou Guarantee, включая азартные игры, продолжают функционировать. Специалисты предполагают, что это может быть либо временным этапом перед полным закрытием, либо переходом к иной модели деятельности, менее связанной с мошенничеством.

Платформа получила известность после закрытия HuiOne Guarantee и Xinbi Guarantee — двух других крупных телеграм-рынков, тесно связанных с кибермошенничеством. После того как Telegram заблокировал тысячи связанных с ними каналов, продавцы перешли на Tudou, предлагая украденные данные, услуги по обналичиванию криптовалюты, инструменты для создания фальшивых инвестплатформ и фишинговых сайтов, а также технологии на базе ИИ — от подмены лиц до генерации голоса и дипфейков для обмана в видеозвонках.

Согласно недавнему анализу Chainalysis, только за 2024 год разработчики мошеннических решений на базе ИИ получили не менее $375,9 млн в криптовалюте. Рост этого рынка составил 1900% за период с 2021 по 2024 год, что позволило аферистам массово создавать реалистичные образы и масштабировать свои схемы.

Расширение Tudou стало возможным во многом благодаря тому, что в декабре 2024 года HuiOne приобрела 30% долю в площадке, превратив её в резервную платформу для своих партнёров. После этого многие торговцы мигрировали на Tudou.

Elliptic указывает, что Xinbi Guarantee, напротив, восстановил активность после вмешательства Telegram и продолжает работу. При этом новых шагов по борьбе с мошенническими площадками в мессенджере специалисты не зафиксировали, что позволило этим структурам продолжить деятельность без необходимости перехода на другие платформы.

Резкий спад операций на Tudou совпал по времени с арестом Чэнь Чжи — главы камбоджийского холдинга Prince Group, которому вменяют организацию масштабной инвестиционной аферы. Его обвиняют в создании системы принудительного труда с участием перемещённых работников в Юго-Восточной Азии. Жертв заманивали под предлогом романтических отношений, а затем использовали для обмана других людей. Prince Group отрицает обвинения, но после ареста бизнесмена активность главных криптокошельков Tudou резко снизилась.

Elliptic считает закрытие платформы серьёзным ударом по индустрии мошенничества в регионе, однако подчёркивает, что долго пустота не сохранится — освободившееся пространство быстро займут другие площадки, готовые принять ушедших продавцов и покупателей.

Тем временем власти усиливают давление на транснациональные преступные группы. В ноябре 2025 года в США была создана специальная структура Scam Center Strike Force, задачей которой стало пресечение криптовалютных мошеннических схем в Юго-Восточной Азии. На сегодняшний день ей удалось изъять и конфисковать цифровые активы на сумму $401 млн, а также начать работу по ликвидации инфраструктуры, используемой для атак на американцев.