10 миллиардов долларов в год. Столько крадут азиатские «фабрики скама» (но одну из них ФБР только что прикрыло)

Министерство юстиции США сообщило о ликвидации фишингового сайта, который использовали мошенники в Мьянме для выманивания у жертв тысяч долларов. По данным ведомства, был изъят домен tickmilleas[.]com — поддельная копия легитимной платформы для трейдинга TickMill, через которую злоумышленники убеждали людей вкладывать средства, демонстрируя фиктивные «прибыльные» инвестиции. Следы ресурса привели к крупному мошенническому комплексу Tai Chang в Кяукхате, который международные правоохранители штурмовали три недели назад. Это уже третий домен, связанный с Tai Chang, который американские власти успели отключить в рамках продолжающейся операции.

Как установило ФБР, жертвам показывали поддельные депозиты и искусственно «растущую» доходность, чтобы убедить их отправлять криптовалюту на поддельную платформу. Несмотря на то что домены были зарегистрированы лишь в начале ноября 2025 года, спецагентам удалось обнаружить нескольких пострадавших, уже потерявших значительные суммы. Кроме того, мошенники направляли людей на загрузку связанных приложений, и после уведомления Google и Apple часть из них была удалена.

Теперь на захваченном сайте размещен баннер правоохранительных органов. Меры США — часть более широкой кампании по борьбе с мошенническими центрами в Юго-Восточной Азии, которые ежегодно похищают у американцев миллиарды долларов. Через недавно созданную Scam Center Strike Force ФБР отправило сотрудников в Бангкок, где они совместно с Королевской полицией Таиланда работают над ликвидацией таких центров, включая Tai Chang, расположенный на границе Мьянмы и Таиланда.

Комплекс Tai Chang управляется группировкой Democratic Karen Benevolent Army (DKBA), союзной военному правительству Мьянмы. В ноябре Минюст США связал деятельность DKBA с китайской организованной преступностью и компаниями из Таиланда, которые теперь находятся под санкциями Минфина. Scam Center Strike Force нацелена на подрыв инфраструктуры китайских криминальных сетей и чиновников в Мьянме, Камбодже и Лаосе, которые стоят за этими схемами.

По оценкам ФБР, подобные мошеннические центры ежегодно крадут у американцев около $10 млрд, в основном через схемы pig butchering через сообщения и соцсети. В рамках ликвидации Tai Chang группа также взаимодействовала с Meta*, которая удалила около 2000 аккаунтов, задействованных в мошеннических операциях.

* Компания Meta и её продукты (включая Instagram, Facebook, Threads) признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории РФ.