$7 миллиардов в одном ноутбуке: конфискована самая большая в мире криптозаначка

В Лондоне завершился один из самых громких процессов о мошенничестве с криптовалютами. 47-летняя гражданка Китая Чжими́н Цян признала вину в суде после того, как британская полиция изъяла у неё рекордный объём биткоинов на сумму около 7 миллиардов долларов. Это крупнейшее изъятие криптовалюты в мире, как заявили в Скотленд-Ярде.

Следствие установило, что с 2014 по 2017 годы Цян через свою компанию Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology привлекала десятки тысяч вкладчиков в Китае, обещая им нереалистические доходы до 300%. В результате аферы пострадало свыше 128 тысяч человек, потерявших миллиарды долларов. Полученные средства Цян переводила в биткоины и после закрытия схемы скрылась за границей, используя поддельный паспорт Сент-Китс и Невис.

В Великобританию она прибыла осенью 2018 года и вместе с сообщницей Цзян Вэнь пыталась легализовать криптовалютные активы через покупку элитной недвижимости и другие проекты. Однако уже через месяц, в октябре 2018-го, полиция провела обыск в её доме на севере Лондона. Там были найдены ноутбуки с доступом к 61 000 BTC, которые на сегодняшний день оцениваются примерно в 6,9 миллиарда долларов.

По словам полиции Лондона, случай стал одним из самых масштабных расследований в истории подразделения и велся совместно с китайскими силовыми структурами. В ведомстве отметили, что следователи более 7 лет собирали доказательства и в итоге добились признания обвиняемой. Также известно, что Цян скрывалась от правосудия 5 лет, но в итоге была задержана благодаря тесной координации между Лондоном, Тяньцзинем и Пекином.

Интерес к делу подогревает и спор о будущем этих средств. Великобритания намерена удержать изъятые активы для покрытия бюджетных дефицитов, тогда как многочисленные китайские пострадавшие требуют возврата своих вложений. Цян признала себя виновной в приобретении и хранении имущества, добытого преступным путём. Ей предстоит вынесение приговора в ближайшее время. Её сообщица Цзян Вэнь ещё в прошлом году получила более 6 лет заключения за участие в отмывании похищенных средств.

Несмотря на попытки подсудимой представить дело как политически мотивированное преследование из-за её участия в криптовалютной индустрии после китайского запрета 2017 года, суд не принял эти доводы. Обвинение доказало, что речь идёт о крупнейшей схеме обмана, жертвами которой стали десятки тысяч инвесторов.