Майнили воздух и летали на частных самолётах — чем закончилась афера HashFlare

Два гражданина Эстонии получили в США по 16 месяцев тюрьмы за масштабную криптовалютную аферу, жертвами которой стали сотни тысяч человек по всему миру. Поскольку это время они уже провели под стражей, судья постановил, что после освобождения они должны выплатить штраф по 25 тысяч долларов и отработать 360 часов общественно полезных работ в период надзора. Отбывать срок надзора подсудимые будут в Эстонии.

Приговор также включил конфискацию имущества — криптовалюты, денежных средств, автомобилей, недвижимости и оборудования для майнинга, изъятых США совместно с зарубежными правоохранительными органами. Общая стоимость арестованных активов превышает 450 миллионов долларов. Средства будут направлены на компенсацию потерпевшим в рамках специальной процедуры, детали которой объявят позднее.

Согласно материалам дела, 40-летние Сергей Потапенко и Иван Турёгин управляли сервисом HashFlare, предлагавшим контракты на майнинг криптовалют с обещанием делиться прибылью от добычи. Майнинг криптовалют предполагает использование специализированных компьютеров для подтверждения транзакций в блокчейне и получения вознаграждения в виде новых монет.

Однако с 2015 по 2019 год, при объёме продаж более 577 миллионов долларов, платформа использовала поддельные дашборды, демонстрировавшие несуществующую активность и доходы. У компании не было оборудования для генерации большей части заявленных объёмов криптовалюты. Полученные от клиентов средства фигуранты тратили на покупку недвижимости, люксовых авто и пополнение собственных инвестиционных и криптосчетов. Значительная часть этого имущества была арестована и предварительно признана подлежащей конфискации.

Схема представляла собой классическую «пирамиду», замаскированную под привлекательную отрасль криптомайнинга. Вместо выполнения обещаний организаторы переводили миллионы на личные нужды — приобретали биткоины, недвижимость, элитные автомобили, ювелирные изделия и оплачивали более десятка перелётов на частных самолётах, в то время как большинство инвесторов несли серьёзные финансовые и психологические потери.

Гособвинение настаивало на 10 годах лишения свободы, и Минюст США рассматривает возможность обжалования приговора.