Криптобиржа-призрак: Cryptonator обманул систему на $1,4 млрд

Министерство юстиции США предъявило обвинение Роману Пикулеву в создании и управлении нелицензированной криптобиржей Cryptonator, через которую было обработано более $235 миллионов нелегальных средств.

Согласно обвинительному заключению, Пикулев и его соучастники управляли Cryptonator с 2014 года до марта 2023 года. Платформа осуществляла международную схему отмывания денег, предоставляя услуги преимущественно преступникам. Cryptonator принимала средства, полученные в результате многочисленных компьютерных взломов, атак с использованием программ-вымогателей, мошенничества и кражи личных данных.

Cryptonator никогда не регистрировалась в американской Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), что является федеральным преступлением. В Министерстве юстиции утверждают, что платформа не имела значимых процессов по противодействию отмыванию денег и эффективной программы контроля. Пикулев осознавал, что обрабатываемые им средства были получены преступным путём или предназначены для поддержки преступной деятельности.

Киберпреступники использовали платформу для обмена криптовалютой и вывода средств в фиатную валюту. Пикулев внедрил в Cryptonator функции, которые анонимизировали источник средств. В официальных документах Пикулев также использовал псевдоним «BOSS». Он управлял платформой через множество IT-провайдеров из США и размещал рекламу в американских соцсетях для продвижения сервиса.

Также следователи получили ордер на обыск электронного адреса, использованного Пикулевым для регистрации cryptonator.com. Всего платформа обработала более 4 миллионов транзакций на сумму $1,4 миллиарда, при этом Пикулев получал небольшой процент с каждой транзакции. По данным TRM Labs, информация показывает многочисленные транзакции и связи Cryptonator с другими преступными рынками – Blender, Hydra Market, Bitzlato, Garantex и т.д.

Биткойн-адреса, контролируемые Cryptonator, напрямую и косвенно отправили или получили:

• более $25 млн. с даркнет-маркетов или мошеннических магазинов;
• более $34,5 млн. с адресов мошенников;
• более $80 млн. с высокорисковых бирж;
• более $8 млн. с адресов, связанных с группами вымогателей;
• более $54 млн. с адресов, связанных с кражей криптовалют в результате взломов;
• более $34 млн. с криптомиксеров;
• более $71 млн. с адресов, находящимися под санкциями.

Пикулев использовал удостоверения личности и документы разных стран для регистрации сайтов и электронных адресов. Министерство юстиции не ответило на запросы о местонахождении Пикулева и о том, был ли он задержан.