$73 млн на американских банках: как Китай открыл незаконные «прачечные» в США

Власти США арестовали двух граждан Китая, обвиняемых в организации схемы по отмыванию денег. Преступники перевели более $73 млн. через финансовые учреждения США, которые затем были конвертированы в токен USDT (Tether).

Дарен Ли был арестован 12 апреля в аэропорту Атланты, штат Джорджия, а Йиченг Чжан был задержан в Лос-Анджелесе 16 мая. Обвинительное заключение против них было раскрыто в суде Калифорнии 16 мая, где были описаны их предполагаемые роли в преступной схеме.

По данным Минюста США, Ли, Чжан и их сообщники управляли международным синдикатом, отмывающим доходы от мошенничеств с криптовалютой по методу Pig Butchering. Жертвы переводили миллионы долларов на счета подставных компаний, затем эти средства переводились на различные внутренние и международные банковские счета и криптовалютные платформы, чтобы скрыть источник и владельцев денег.

Через американские финучреждения было отмыто более $73 млн., переведенных на банковские счета на Багамах и конвертированных в криптовалюту USDT (Tether). Сообщается, что участвовавший в схеме криптокошелек получил более $341 млн. в виртуальных активах.

Ли и Чжану предъявлены обвинения в заговоре с целью отмывания денег и шести эпизодах международного отмывания денег. В случае признания их виновными, каждому из них грозит до 20 лет тюремного заключения по каждому эпизоду, что в сумме может составить 140 лет лишения свободы.