Здравствуйте, уважаемые участники форума!
При взаимодействии с потенциальными контрагентами практикуется сбор информации, включающий, в том числе, паспортные данные конечных бенефициаров, влоть до копий паспортов.
Данный сбор информации попадает под действие 152 ФЗ и какие шаги нужно предпринять для исключения возможных нарушений ?
Заранее благодарю!
С уважением, Алексей
При взаимодействии с потенциальными контрагентами практикуется сбор информации, включающий, в том числе, паспортные данные конечных бенефициаров, влоть до копий паспортов.
Данный сбор информации попадает под действие 152 ФЗ и какие шаги нужно предпринять для исключения возможных нарушений ?
Заранее благодарю!
С уважением, Алексей
Изменено: appon - 03.08.2015 10:26:53