Расследование финансовой пирамиды Finiko объединило более 300 дел, а среди обвиняемых оказался бывший глава Минкомсвязи России Никифоров Н. А. Следствие считает экс-министра одним из создателей проекта, потерпевшими по которому признали около 8000 человек.
Согласно судебным материалам, первоначальное дело о мошенничестве в особо крупном размере следователи возбудили 28 июля 2021 года в отношении неустановленных лиц. Позднее к расследованию присоединили более 300 других уголовных дел. Следовательно, количество производств отражает масштаб расследования Finiko, а не число отдельных дел, возбуждённых непосредственно против бывшего министра.
9 сентября 2026 года Никифорову Н. А. предъявили обвинение в создании и руководстве преступным сообществом, его финансировании и мошенничестве в особо крупном размере. В судебных документах фигурирует хищение цифровых активов стоимостью более 4,2 млрд рублей под видом инвестиционной деятельности Finiko. Общий ущерб по делу оценивают примерно в пять миллиардов рублей.
11 сентября бывшего министра объявили в федеральный и межгосударственный розыск, а 17 сентября Мещанский районный суд Москвы заочно заключил обвиняемого под стражу. Мосгорсуд оставил решение в силе. Правоохранители предполагают, что Никифоров Н. А. может скрываться в ОАЭ; подтверждённых сведений о точном местонахождении бывшего чиновника опубликованные материалы не содержат.
Finiko привлекала клиентов обещаниями высокой прибыли от торговли на криптовалютных и фондовых биржах. В официальном описании схемы МВД указывало, что организаторы гарантировали сверхприбыль от трёх до пяти процентов в день. По версии следствия, реальную инвестиционную деятельность руководители платформы не вели.
Клиентам предлагали покупать биткоины и переводить криптовалюту на адреса кошельков, которые генерировала платформа. После перевода в личном кабинете появлялась внутренняя расчётная единица «Цифрон», якобы равная одному доллару США. МВД подчёркивало, что бизнес-проект не был зарегистрирован в России как юридическое лицо, а регистрацию участников и денежные переводы организаторы проводили через специально созданные сайты.
Летом 2021 года вкладчики перестали получать обещанный доход и потеряли возможность вернуть вложения. В сентябре расследование передали в Следственный департамент МВД России из-за международного характера деятельности проекта и большого числа пострадавших. Среди заявителей были граждане России, стран СНГ, Европы и Америки.
Банк России выявил у Finiko признаки финансовой пирамиды ещё до прекращения выплат. Карточку проекта регулятор внёс в предупредительный список 1 февраля 2021 года. В перечне указаны несколько связанных с Finiko сайтов.
Отдельная линия расследования касается компании «Иннополис Архитект», участвовавшей в застройке Иннополиса. По версии следствия, через архитектурное бюро могли выводить средства Finiko за границу. Половиной компании владел генеральный директор Тухватуллин А., вторым совладельцем через ООО «Иннополис Развитие» выступал Никифоров Н. А. Тухватуллина А. задержали в конце августа 2026 года, а 1 сентября суд отправил предпринимателя в СИЗО.
Никифоров Н. А. возглавлял Минкомсвязь России с 2012 по 2018 год. Прежде бывший федеральный министр руководил Министерством информатизации и связи Татарстана, после отставки занимался частными проектами, связанными в том числе с Иннополисом.
