Мошенническая сеть колл-центров на Украине похитила у 135 жителей Германии более 4,3 млн евро, предлагая заработать на криптовалюте и акциях. Преступники выдавали себя за финансовых консультантов, помогали открывать счета и постепенно получали контроль над деньгами клиентов.
Украинская полиция совместно с немецкими правоохранителями провела международную операцию Trade и задержала четырёх предполагаемых участников группировки, включая организатора. Следствие установило, что преступная сеть работала из нескольких колл-центров на территории Украины и ориентировалась на жителей Евросоюза. Подтверждённый ущерб 135 граждан Германии превысил 4,3 млн евро.
Операторы представлялись брокерами и инвестиционными консультантами. Через IP-телефонию и мессенджеры мошенники выстраивали доверительные отношения с потенциальными клиентами, а затем предлагали вложиться в криптовалюты, акции и другие финансовые инструменты. Для убедительности использовали поддельные торговые платформы, создававшие видимость настоящих инвестиционных сервисов.
Обман не ограничивался просьбами перевести деньги. Сотрудники колл-центров помогали жертвам регистрироваться на криптовалютных биржах, покупать цифровые активы и отправлять их на подконтрольные адреса. В отдельных случаях злоумышленники получали доступ к интернет-банкингу пострадавших. Подобная схема опиралась на социальную инженерию, а не на технический взлом бирж.
Похищенные средства проходили через банковские счета, криптовалютные биржи и промежуточные кошельки. Преступники конвертировали активы и распределяли деньги между участниками сети, затрудняя отслеживание переводов. Следователи пока не раскрывают названия поддельных платформ и криптовалют, которые использовались в преступной схеме.
Первый этап операции прошёл в августе 2026 года. Полицейские провели 39 обысков в Киеве, Киевской, Винницкой, Запорожской и Ивано-Франковской областях. Проверяли квартиры подозреваемых, офисы и автомобили. После изучения собранных доказательств в сентябре состоялся второй этап, во время которого правоохранители провели ещё 17 обысков в Киеве и области.
Силовики изъяли более 90 тысяч долларов, почти 600 тысяч гривен, аппаратные криптокошельки, телефоны, SIM-карты, компьютеры и документы. Согласно материалам расследования, подозрения предъявили пяти фигурантам. Четверых отправили под стражу, а предполагаемого соорганизатора поместили под домашний арест. Обвинения предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Следствие продолжается. Совместная украинско-немецкая группа устанавливает остальных участников сети и возможных потерпевших, поэтому окончательный размер ущерба ещё может измениться. Похожую проблему правоохранители выявили в августе, когда закрыли 94 колл-центра на Украине. Их сотрудники также заманивали людей на фиктивные инвестиционные площадки и пытались получить доступ к банковским счетам.
