Скандал вокруг сети мошеннических колл-центров дошёл до руководства спецслужбы. 4 ноября глава Службы безопасности Украины Александр Поклад уволил с занимаемых должностей двух высокопоставленных сотрудников, фигурирующих в расследовании Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). В сообщении ведомства не названы должности и фамилии фигурантов.
Поводом стала новая стадия операции «Карфаген». НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) выявили группу как минимум из 12 человек. По версии следствия, участники подкупали руководителей правоохранительных ведомств за невмешательство в работу мошеннических колл-центров. В материалах фигурируют представители полиции, прокуратуры и службы безопасности.
В опубликованных НАБУ видеоматериалах фигурируют не менее 52 колл-центров, где работали 2700 человек. Операторы обманывали жителей Украины и других государств. За защиту каждого офиса, по версии следствия, платили около $7000 в месяц. Список адресов вели централизованно, чтобы сотрудники силовых структур знали, какие площадки нельзя трогать.
Плату переводили в криптовалюте на заранее согласованный кошелёк до пятого числа каждого месяца. В начале расчётного периода организаторы передавали адреса офисов и идентификаторы. Такой порядок, согласно материалам расследования, позволял отделять подконтрольные мошеннические площадки от остальных и предотвращать проверки со стороны правоохранительных органов.
В конце июля после распоряжения усилить борьбу с колл-центрами предполагаемые покровители предупредили организаторов об опасности обысков. По данным следствия, владельцам офисов советовали остановить работу, сменить адреса и удалить переписку. Предупреждения поступали от сотрудников правоохранительных органов, обязанных пресекать подобную деятельность.
Следователи связывают участников группы не только с телефонным обманом. Под предполагаемым прикрытием также действовали торговцы наркотиками, производители контрафактных сигарет и фальшивых евро. НАБУ проверяет сведения о похищениях, нападениях и причинении телесных повреждений. Организатором считают мужчину с несколькими судимостями.
Операция «Карфаген» получила огласку ещё в сентябре, когда антикоррупционные органы раскрыли схему защиты мошеннических офисов в Офисе генпрокурора. 22 октября НАБУ объявило о новом подозреваемом в рамках ранее выявленного эпизода и сообщило о более чем миллиарде гривен задокументированных взяток. Нынешние материалы раскрывают предполагаемые связи преступной организации с другими ведомствами.
В августе полиция страны закрыла 94 колл-центра за неделю и изъяла тысячи телефонов, компьютеров и SIM-карт. Связь всех закрытых площадок с нынешними подозреваемыми не установлена. В отношении участников новой группы действует презумпция невиновности, а увольнение сотрудников спецслужбы с должностей не означает доказанной причастности к преступлениям.