Американские власти расширили операции против зарубежных мошеннических центров после блокировки криптовалюты на сумму свыше $1 млрд. Одновременно прокуроры предъявили обвинения шести предполагаемым участникам сети на Мадагаскаре, которая, по версии следствия, знакомилась с американцами через сайты знакомств и выманивала деньги под видом инвестиций в невзаимозаменяемые токены (NFT).
Межведомственная группа по борьбе с мошенническими центрами (Scam Center Strike Force) расширила операции после того, как преступные сети начали переносить свои площадки из Юго-Восточной Азии в другие регионы. Теперь американские следователи работают по группам в Африке, Индии и Европе. На Мадагаскаре, как считают правоохранители, мошеннические центры появились после усиления давления на аналогичные площадки в Камбодже.
Схема начиналась не со взлома, а с доверия. Мошенники использовали женские профили на сайтах знакомств, постепенно сближались с собеседниками и переводили разговор к заработку на NFT. Такой прием относится к социальной инженерии: преступнику нужно убедить человека самому выполнить нужные действия, а не искать техническую уязвимость.
Жертве предлагали открыть поддельную инвестиционную площадку и подключить к ней криптовалютный кошелёк. Судебные материалы показывают, что сайт запрашивал разрешение на доступ к токенам USDT. Пользователь подтверждал запрос, часто не понимая, какие права получает площадка, после чего преступники могли выводить деньги без нового подтверждения владельца.
Один из потерпевших сначала увидел на фальшивой площадке небольшую прибыль и продолжил пополнять кошелёк. После очередного перевода примерно 9 тыс. USDT весь баланс ушёл на чужой адрес примерно через 33 минуты. Следователи описали и другие случаи, где деньги исчезали вскоре после пополнения кошелька.
ФБР обнаружило около 74 криптовалютных кошельков, фигурировавших в расследовании, и примерно 800 жителей США, которые сообщили о финансовых потерях после работы с поддельными инвестиционными площадками. Украденные средства затем переводили на криптовалютные счета, которыми, по версии следствия, управляли участники преступной сети в Китае.
Предполагаемым руководителем схемы прокуратура называет Чуй Кок Ва. В его телефонах следователи нашли трудовые договоры с ночными сменами, рассчитанными на часы активности пользователей в США, таблицы с сотрудниками и адресами криптокошельков, а также инструкции для разговоров с жертвами. Размер премий зависел от суммы украденных денег, а сценарии общения советовали сначала добиться эмоционального доверия и лишь затем предлагать инвестиции.
Расследование на Мадагаскаре показывает, насколько мобильными стали крупные мошеннические сети. В августе американские специалисты помогли местной полиции закрыть 13 центров и изучить более 3200 изъятых электронных устройств. Следователи также нашли признаки того, что некоторые участники раньше работали в Камбодже и Мьянме, а позже переместились в Африку.
За последний год американские власти изъяли около 700 сайтов, через которые жертв заманивали на фальшивые криптовалютные площадки. Правоохранители также забирали терминалы Starlink, обеспечивавшие центрам доступ в интернет, и Telegram-каналы, через которые преступные сети искали работников и покупали услуги для своих операций.
Масштаб криптовалютного инвестиционного мошенничества продолжает расти. В 2025 году американцы сообщили о 61,5 тыс. таких случаев, а потери достигли $7,2 млрд, на 25% больше, чем годом ранее. ФБР отдельно предупреждает, что настоящая сумма выше: многие пострадавшие не обращаются в правоохранительные органы.