МВД России пресекло работу пяти криптообменников, через которые организаторы даркнет-маркета переводили полученные от продажи наркотиков криптоактивы в обычные деньги и легализовывали преступные доходы. Вместе с обменниками прекратил работу форум, связанный с наркоплощадкой, где продавались запрещенные вещества и обсуждалась работа торговой платформы.
Операцию провели сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков совместно со следователями Следственного департамента МВД. По версии МВД, все пять криптообменников принадлежали организатору даркнет-маркета и использовались для обналичивания и легализации полученных преступным путем криптоактивов.
Сервисы применяли технологические решения, предназначенные для сохранения анонимности клиентов. Несмотря на меры защиты, полицейские получили сведения более чем о 185 тысячах операций по обмену криптовалюты, а также реквизиты, которыми пользовались предполагаемые участники преступной схемы. МВД не раскрывает общий оборот обменников, перечень использовавшихся криптовалют и технические способы, позволившие восстановить историю операций.
Связанный с обменниками даркнет-форум использовался не только для обсуждения работы торговой площадки, но и непосредственно для продажи наркотиков. МВД не называет площадку и не уточняет, как долго работали обменники до вмешательства правоохранительных органов.
С августа 2025 года правоохранительные органы задержали пятерых модераторов наркоплощадки. Следствие предъявило фигурантам обвинения по статье 210 УК РФ, которая устанавливает ответственность за организацию преступного сообщества или участие в нем. Конкретные части статьи, предъявленные каждому обвиняемому, МВД не указало. Суд заключил всех пятерых под стражу.
Во время обысков сотрудники полиции изъяли компьютерную технику, документы, денежные средства, криптовалюту, записи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следствие продолжает устанавливать руководителей и других участников преступного сообщества, включая лиц, пользовавшихся ликвидированными сервисами.