Американские правоохранители задержали в Майами россиянина П. К., которого обвиняют в участии в международной схеме по отмыванию денег. Следствие считает, что через сеть Just Team он помогал превращать крупные суммы наличных в криптовалюту и переводить деньги между странами. Среди клиентов, по версии американских властей, были наркоторговцы и люди, пытавшиеся обходить санкции США. Вина П. К. пока не установлена судом.
Следователи описывают Just Team как международную сеть примерно из десяти основных участников и множества курьеров. Группа работала в США, России, Колумбии, Великобритании, Испании, Белоруссии, ОАЭ и Австралии, а участники координировали сделки через закрытые чаты. Клиент передавал курьеру наличные, после чего получал криптовалюту или банковский перевод в нужной стране. За посредничество Just Team брала от 2% до 8% суммы.
П. К., как считают следователи, организовывал обмены в США, отправлял курьеров за наличными и иногда забирал деньги сам. Правоохранители проверяли схему изнутри: агенты и информаторы несколько раз выдавали себя за клиентов и передавали участникам сети деньги, которые представляли как доход от продажи наркотиков.
Одна из контрольных сделок прошла в августе 2026 года в Александрии, штат Вирджиния. Согласно материалам дела, П. К. забрал около $100 тыс. наличными после того, как собеседник прямо назвал деньги выручкой от торговли кокаином. На следующий день на указанный правоохранителями адрес поступило около 94 400 токенов USDT, курс которых привязан к доллару. Посредник оставил себе комиссию 5,5%.
Следователи приписывают П. К. как минимум 43 криптовалютных адреса. Через десять адресов, использованных при контрольных сделках, с апреля 2022 года по август 2026 года прошло более $71 млн. Сумма отражает общий оборот адресов и не означает, что правоохранители доказали отмывание всех $71 млн.
Для банковских переводов, по версии следствия, П. К. использовал компанию U.S. MTEX Group LLC. Клиентам отправляли деньги со счетов фирмы, а операции предлагали оформлять как оплату маркетинговых услуг. Американские органы финансового контроля не нашли регистрации П. К. или U.S. MTEX Group LLC в качестве оператора денежных переводов за период с января 2020 года по август 2026 года.
О масштабе Just Team позволяет судить внутренний реестр группы, который правоохранители обнаружили в открытом доступе. В документе сохранились сведения примерно о 12 тыс. операциях с апреля 2024 года по август 2025 года. Только долларовые переводы за этот период достигли примерно $148,7 млн. Следователи также нашли 37 операций на общую сумму около $1,5 млн, которые относят к учетной записи, использованной П. К.
Самая крупная оценка в материалах дела пока остается неподтвержденной. Один из конфиденциальных источников оценил оборот Just Team примерно в $50 млн в сутки, однако суд не устанавливал достоверность этой суммы. П. К. остается единственным публично известным задержанным по делу, а в документах фигурируют еще два обвиняемых, чьи имена скрыты.
