Обычные фишинговые письма превратились в многомиллионную аферу с налоговыми возвратами и государственными кредитами. Федеральный суд США приговорил 40-летнего Чуквуэмеку Виктора Амачукву к восьми годам заключения за участие во взломах налоговых компаний, краже персональных данных и финансовом мошенничестве. Преступные схемы принесли участникам более 10 млн долларов.
О приговоре 19 октября сообщила прокуратура Южного округа Нью-Йорка. Амачукву признал вину в сговоре с целью незаконного проникновения в компьютерные системы и мошенничества с использованием электронных средств связи. Вместе с сообщником Кингсли Учелуэ Утулу и другими участниками группы преступник атаковал американские налоговые фирмы как минимум с 2019 года.
Главным инструментом служил целевой фишинг. Злоумышленники рассылали сотрудникам налоговых компаний специально подготовленные письма, добивались доступа к внутренним системам и похищали сведения клиентов. Под удар попали организации в Нью-Йорке, Техасе и других штатах. В результате взломов преступники получили налоговые документы и персональные данные как минимум 800 клиентов.
Похищенные сведения позволяли подавать заявления от имени настоящих налогоплательщиков. Участники группы направляли поддельные декларации в федеральную налоговую службу IRS и налоговые ведомства отдельных штатов. Общая сумма запрошенных возвратов достигла 8,4 млн долларов, однако получить удалось около 2,5 млн. Подобные аферы с налоговыми данными остаются опасными из-за доступа к финансовой информации граждан.
Налоговыми возвратами мошенники не ограничились. Украденные личности использовали для оформления кредитов по государственной программе Economic Injury Disaster Loan, предназначенной для помощи малому бизнесу в чрезвычайных обстоятельствах. Через Управление по делам малого бизнеса США группа незаконно получила ещё около 819 тысяч долларов. Совокупные поступления по налоговой и кредитной схемам превысили 3,3 млн долларов.
Отдельное направление принесло преступникам значительно больше денег. Амачукву выдавал себя за состоятельного зарубежного финансиста и предлагал американцам вложиться в якобы ценные резервные аккредитивы. Предполагаемых инвестиционных инструментов в действительности не существовало. Используя вымышленные финансовые возможности и ложные обещания, участники группы похитили у потерпевших более 7 млн долларов.
Преступник пытался действовать из-за пределов США, однако зарубежное местонахождение не помогло избежать уголовного преследования. В августе 2025 года Франция экстрадировала Амачукву американским властям. После передачи подозреваемого дело рассматривал федеральный судья Пол Гардеф. В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал участие в преступных сговорах, связанных со взломами и финансовыми махинациями.
Помимо восьмилетнего тюремного срока суд назначил год надзора после освобождения. Амачукву также обязан возместить потерпевшим 3 647 629,39 доллара и передать государству 10 846 634,39 доллара в порядке конфискации. Таким образом, финансовые обязательства по приговору превысили 14,4 млн долларов. Расследование проводило ФБР, а обвинение поддерживало подразделение прокуратуры по сложным финансовым преступлениям и киберпреступности.