В Таиланде задержали 39 предполагаемых участников международной сети интернет-мошенников и арестовали имущество более чем на 500 млн бат. Операция Anti-Scam Matrix охватила 11 провинций, а следы отмывания денег привели в Камбоджу.
13 октября сотрудники центра противодействия онлайн-мошенничеству ACSC и Центрального следственного бюро CIB провели обыски по 27 адресам. Среди задержанных 30 граждан Таиланда, восемь граждан Китая и один гражданин Мьянмы. Им вменяют мошенничество, подмену личности, ввод ложных данных и отмывание денег.
Следствие вышло на сеть после проверки владельцев виз Thailand Privilege. Сотрудники ACSC сопоставили сведения об иностранцах с жалобами потерпевших и заметили переводы на счета китайских граждан, получивших такие визы. Деньги поступали от предполагаемых организаторов мошеннических схем. Власти усилят проверку обладателей виз.
Жертв заманивали через Facebook* обещаниями высокой прибыли от торговли акциями по схеме Block Trade. Затем приглашали в группы Line, где подставные участники изображали довольных инвесторов. Им предлагали поддельное приложение ETO TH и уроки якобы опытных трейдеров. Под видом инвестиций деньги переводили на 13 корпоративных счетов.
Когда вкладчики пытались вывести прибыль, организаторы требовали дополнительные комиссии, но средства так и не возвращали. По одному из расследованных эпизодов ущерб превысил 26,5 млн бат. Проверка 13 счетов выявила 74 случая обмана с общими потерями более 173 млн бат. Поддельные инвестиционные платформы встречались и в других аферах.
Преступные доходы распределяли между банковскими счетами, снимали наличными, проводили через неформальные обменные сети и платёжные шлюзы. Часть переводили в стейблкоин USDT и отправляли на криптокошельки, чтобы усложнить отслеживание. Затем активы вновь обменивали на баты через легальные биржи. Легальные биржи к преступлениям отношения не имели.
Полученными деньгами финансировали новые аферы, включая небольшие выплаты жертвам для укрепления доверия. Наличные передавали посредникам иногда по несколько миллионов бат за раз, а другую часть вкладывали в элитную недвижимость. Один из китайских фигурантов, по утверждению полиции, признался, что с 2022 года отмыл не менее 3 млрд бат для руководителей скам-центра в камбоджийском Пойпете.
Среди изъятого полиция перечислила восемь дорогих объектов недвижимости стоимостью свыше 330 млн бат, документы на землю и квартиры более чем на 90 млн, другую элитную недвижимость более чем на 60 млн, десять автомобилей, наличные, USDT и предметы роскоши. Связь подозреваемых с фактическими владельцами объектов пока не доказана.
Согласно итогам операции, за год работы ACSC средний дневной ущерб от онлайн-мошенничества снизился примерно со 100 млн до чуть более 30 млн бат за последние один-два месяца. Однако преступные центры в соседних странах не исчезли. После рейдов их сотрудники, по наблюдениям полиции, перебираются из крупных комплексов в офисы, квартиры и частные дома.
* Компания Meta и её продукты (включая Instagram, Facebook, Threads) признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории РФ.
