Познакомились онлайн, потеряли всё офлайн. Как дубайские криптоцентры зарабатывали на чужом доверии

США и Китай провели редкую совместную операцию против криптомошенников, чьи схемы вели в Дубай. Расследование началось с жалоб американцев, потерявших миллионы долларов на фальшивых инвестициях, а закончилось рейдами сразу по девяти мошенническим центрам и сотнями задержаний.

Минюст США сообщил, что ФБР получило многочисленные обращения от жертв схем типа «Pig Butchering», где злоумышленники долго входят в доверие, а затем убеждают вложиться в поддельные криптопроекты. Следователи использовали данные Meta*, финансовые сведения и записи о криптовалютных переводах, после чего вышли на группы, работавшие из Дубая.

Федеральные прокуроры предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег четырём фигурантам. Среди них 27-летний гражданин Мьянмы Тет Мин Ньи, а также граждане Индонезии Вилианг Аванг, Андреас Чандра и Лиза Мариам. В деле также упоминаются двое скрывающихся соучастников, имена которых не раскрываются.

По версии обвинения, Тет Мин Ньи руководил сотрудниками и вербовал людей через прикрытие под названием Ko Thet Company. Остальные фигуранты, как считает следствие, управляли структурами Sanduo Group и Giant Company. Все три организации использовались для обмана жертв под видом прибыльных инвестиций.

Вилианга Аванга задержала Королевская полиция Таиланда. Полиция Дубая параллельно провела рейды по девяти центрам, где задержали Тета Мин Ньи, Андреаса Чандру и Лизу Мариам. Всего в ходе операции в Дубае арестовали 276 человек, однако Минюст США не уточнил их дальнейший статус.

Такие центры в Азии часто связаны с торговлей людьми. В подобных схемах работают не только участники преступных группировок, но и люди, которых удерживают силой или обманом. Американские власти считают, что операции против таких площадок в 2026 году стали частью более широкого давления на кибермошенников, которые за прошлый год похитили у жителей США около $16 млрд.

Сотрудничество Вашингтона и Пекина выглядит заметным на фоне прежних заявлений американских чиновников о роли Китая в регионе. Некоторые представители США ранее утверждали, что Пекин использует закрытие мошеннических центров для усиления влияния в Камбодже, Лаосе и Мьянме, где значительная часть таких площадок связана с китайскими криминальными группами.

* Компания Meta и её продукты признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории РФ.