Анонимные кураторы в Москве и 600 чужих карт. Силовики накрыли межрегиональную сеть теневых финансистов

В Петербурге силовики вышли на группу, которую подозревают в незаконной продаже банковских карт и сим–карт. По делу уже задержали предполагаемого организатора схемы и одного из ее участников. Во время обысков у фигурантов нашли более 600 банковских карт, 19 мобильных телефонов, переписку, которая может иметь значение для расследования, а также черновики с финансовыми подсчетами.

По данным полиции, схема работала как минимум с июля 2025 года. Следствие считает, что ключевой участник находился в Москве и через анонимных кураторов выстроил систему закупки банковских карт и сим–карт, оформленных на чужие данные. Речь идет о носителях, зарегистрированных на подставных лиц.

Исполнителей для этой схемы, по версии МВД, искали через интернет–объявления. Людей подбирали сразу в нескольких регионах: в Петербурге, Москве, Ленинградской, Московской, Тульской и Брянской областях. Второй задержанный, как полагают правоохранители, отвечал за оформление и передачу карт в Петербурге и Ленинградской области.

Следствие также оценило доходы участников схемы. По информации МВД, предполагаемый организатор получал около 300 тысяч рублей в месяц. У его сообщника заработок был примерно вдвое ниже. Расчеты, как считают в полиции, проходили в криптовалюте.

Сейчас расследование идет по статье о неправомерном обороте средств платежей. Правоохранители проверяют, кто еще мог участвовать в этой цепочке.