Python, GPU и нейросети: регуляторы Южной Кореи вооружились до зубов против крипто-схем

Власти Южной Кореи и ключевые финансовые институты страны начали активнее подключать ИИ к борьбе с манипуляциями на рынках акций и криптовалют. Речь прежде всего о схемах «pump and dump», когда группа участников заранее скупает бумаги или токены, затем разгоняет спрос через вбросы и рекламу, а после скачка цены быстро фиксирует прибыль, оставляя поздних покупателей с убытками.

Для фондового рынка подобный мониторинг внедрила Korea Exchange (KRX). По данным регулятора, система на базе ИИ автоматически просматривает публикации в интернете, ролики на YouTube и даже сообщения о спам-рассылках, а затем сопоставляет найденные «сигналы» с динамикой котировок. На выходе она формирует отчеты по бумагам, которые могут быть объектом искусственного разгона, чтобы надзорные органы могли быстрее начать проверку. Финансовая комиссия Южной Кореи (FSC) уже приветствовала запуск и подчеркнула, что инструмент должен сократить время анализа подозрительных ситуаций.

Параллельно надзор усиливают и на крипторынке. Финансовая надзорная служба (FSS), которая отвечает за правоприменение в контуре FSC, сообщила, что привлекает ИИ для расследования подозрительных криптосделок. У ведомства уже есть Python-инструменты для крупномасштабного анализа данных, автоматического расчета индикаторов аномальной торговли и визуализации торговых паттернов, но они хуже справляются с высокочастотными операциями, которые идут через API криптобирж. Поэтому FSS дорабатывает алгоритмы с применением ИИ и усиливает инфраструктуру, закупив серверы с производительными CPU и GPU.

Ставка на автоматизацию объяснима: «разгон и сброс» давно существует как мошенническая практика, но соцсети и видеоплатформы резко упростили массовое распространение вводящей в заблуждение информации. Дополнительно Южная Корея пытается стимулировать сигналы от граждан через программу для информаторов о мошеннических сделках с акциями, и чиновники обсуждали повышение вознаграждений, чтобы таких сообщений стало больше.

Контекст для такой политики у страны тоже болезненный: среди самых громких криптоисторий последних лет была катастрофа экосистемы Terraform Labs, из-за которой рынок потерял десятки миллиардов долларов, а ее основатель До Квон получил тюремный срок в США.