«Анонимность под ключ» за биткоины. Силовики Беларуси разгромили одну из крупнейших империй киберпреступности

Следственный комитет Республики Беларусь сообщил о ликвидации одного из крупнейших преступных онлайн-сервисов, занимавшегося продажей банковских реквизитов и регистрацией фальшивых аккаунтов, пишет dailynews.by.

По данным ведомства, организатором схемы стал 25-летний минчанин, который вместе с сообщниками создал разветвлённую инфраструктуру для кибермошенничества. В сети действовали более 25 координаторов и около 50 так называемых «дроповодов» — посредников, оформлявших на подставных лиц банковские карты, SIM-карты и электронные кошельки.

Всего в преступную деятельность было вовлечено свыше 1,7 тыс. человек, данные которых использовались для сокрытия источников поступления средств и их последующего отмывания. С 2020 года участники сети реализовали более 4 000 комплектов банковских реквизитов граждан из Беларуси, России, Казахстана, Грузии и ряда других стран. Кроме того, через платформу продавались игровые аккаунты, электронные кошельки и учётные записи в мессенджерах.

В ходе масштабной операции, прошедшей в Минске и областных центрах, проведено свыше 100 обысков и задержано более 70 человек. Следователи изъяли крупные суммы наличных, криптовалюту, компьютерную технику и документацию, подтверждающую участие подозреваемых в противоправной деятельности.

Как уточнили в СК, сервис работал по принципу «теневого маркетплейса», предоставляя клиентам услуги «анонимности под ключ» — от выпуска подставных карт до международных переводов. Полученные средства направлялись на покупку криптовалюты и последующее обналичивание.

Действия участников квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая организацию преступного сообщества, отмывание денег и незаконный оборот персональных данных. Расследование продолжается, при этом в ведомстве не исключают, что выявленные масштабы операций могут быть лишь частью деятельности раскрытой сети.