Владелец Gotbit знал, как создать спрос с нуля. Но не рассчитал, что однажды спросят с него самого

Федеральный суд в Бостоне вынес приговор Алексею Андрюнину и его компании Gotbit Consulting LLC — структуре, широко известной в криптоиндустрии как «market maker». Суд признал их виновными в участии в масштабной схеме манипулирования объёмами торговли криптовалютами и в мошенничестве с использованием электронных коммуникаций.

Андрюнин, основатель и генеральный директор Gotbit, получил 8 месяцев тюремного заключения и ещё 1 год под надзором. Весной 2025 года Андрюнин признал вину по обвинениям в сговоре с целью манипуляции рынком и мошенничестве. Его задержали в Португалии в октябре 2024 года и экстрадировали в США в феврале 2025 года.

Компания Gotbit, согласно решению суда, прекратит существование и будет находиться под пятилетним надзором, фактически завершив деятельность. Также суд обязал фирму передать в пользу государства криптовалютные активы на сумму около 23 миллионов долларов. Уголовное дело против Gotbit, Андрюнина и двух других руководителей компании — Фёдора Кедрова и Кави Джалили — было возбуждено в октябре 2024 года. Двое последних также были официально обвинены, однако их дело рассматривается отдельно.

По данным американских правоохранительных органов, Gotbit с 2018 по 2024 год предоставляла клиентам услуги по «накрутке» торговых объёмов криптовалют . Эти действия проводились не только в интересах иностранных компаний, но и в пользу эмитентов, чьи токены торговались на платформах, доступных для инвесторов из США. С помощью разработанного Андриуниным программного обеспечения фирма организовывала фиктивные сделки ( wash trading ), имитируя активную торговлю токенами. Одной из целей таких операций было попадание активов в рейтинги CoinMarketCap и листинг на более крупных биржах.

Сотрудники Gotbit использовали множество аккаунтов для обхода механизмов обнаружения таких махинаций в публичных блокчейнах. Фирма рекламировала эти услуги потенциальным клиентам, получая за них десятки миллионов долларов. Среди клиентов, в чьих интересах производились манипуляции, были Robo Inu и Saitama. Руководители этих криптопроектов позже также были обвинены, но уже в рамках отдельных дел.

Gotbit стала третьей компанией в сфере маркет-мейкинга, привлечённой к уголовной ответственности за подобные действия. Ранее, в октябре 2024 года, основатель сервиса MyTrade признал вину в предоставлении незаконных услуг по «накрутке» объёмов — его выявили в рамках специальной операции правоохранителей. В апреле 2025 года аналогичный приговор был вынесен в отношении CLS Global FZC LLC, чья деятельность также попала под надзор в ходе этой же операции.

Параллельно с уголовным делом Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала гражданский иск против Gotbit, уличив компанию в нарушении законодательства о ценных бумагах.