Операция Frontier+: когда онлайн-роман заканчивается не свадьбой, а уголовным делом

Семь азиатских стран провели масштабную операцию по борьбе с транснациональными кибермошенниками, арестовав более 1800 человек и заморозив десятки тысяч банковских счетов.

В центре расследования оказались так называемые «центры обмана» — подпольные структуры, специализирующиеся на масштабных финансовых аферах, в том числе схемах, известных под названием pig butchering , при которых жертву обманом вовлекают в инвестиционные или романтические отношения, чтобы затем выманить крупные суммы денег.

Операция Frontier+ координировалась полицией Сингапура и проходила в апреле и мае при участии правоохранительных органов Гонконга, Южной Кореи, Малайзии, Мальдив, Таиланда и Макао. Официально поводом для начала расследования стали два случая, когда сингапурские граждане перевели значительные суммы на счета, предоставленные мошенниками. След быстро привёл к банковским счетам в Малайзии, и благодаря оперативному взаимодействию двух стран часть денег удалось заморозить практически сразу.

В рамках дальнейших действий был проверен 33 901 человек, предположительно вовлечённый в не менее чем 9200 эпизодов мошенничества. Суммарный ущерб, причинённый жертвам, оценивается в 225 миллионов долларов США. Полицейские заморозили более 32 000 банковских счетов, используемых в преступной деятельности, и изъяли 20 миллионов долларов, в том числе наличные средства и активы, размещённые на электронных платформах.

По данным Сингапура, только в этой стране было задержано 106 человек, которых подозревают в организации 1300 преступных эпизодов с общим ущербом в 30 миллионов долларов. В результате обысков правоохранители заблокировали 714 счетов, где хранились почти 8 миллионов долларов украденных средств. Обвинения против задержанных варьируются от незаконного доступа к системам и использования поддельных документов до отмывания денег.

Особенность расследования заключалась в том, что мошенники действовали одновременно в нескольких странах, не ограничиваясь юрисдикциями. По словам полиции Сингапура, такие угрозы требуют транснационального ответа, поскольку «ни одна страна не может самостоятельно противостоять этим схемам, но совместными усилиями мы сильнее». Подчеркивается, что преступники используют всё более изощрённые методы, включая подставные сайты, поддельные аккаунты в соцсетях, фейковые приложения для знакомств и даже имитацию официальных государственных уведомлений.

Важным результатом операции стало установление тесной координации между полицейскими структурами стран-участников. Представители Сингапура заявили, что будут продолжать сотрудничество в рамках инициативы Frontier+, включая обмен оперативной аналитикой и отслеживание подозрительных транзакций в реальном времени.

Полиция Гонконга добавила , что в операции задействовано не менее 10 стран, в числе которых — Австралия, Канада и Индонезия. Это подчёркивает рост масштабов кибермошенничества и необходимость участия государств, ранее не ассоциировавшихся с азиатскими транзитными схемами.

Одновременно с этим, в других регионах мира также происходят жёсткие меры в отношении аналогичных преступлений. Недавно пятеро мужчин признали вину в масштабной схеме отмывания почти 37 миллионов долларов, похищенных у американских граждан в результате криптовалютного мошенничества, организованного через центры в Камбодже.

В другом случае полиция Малайзии провела операцию в Куала-Лумпуре, в ходе которой были задержаны 16 человек, подозреваемых в участии в международной мошеннической сети. Жертвы группировки потеряли более $41 млн. Злоумышленники выдавали себя за сотрудников банка, нацеливаясь на жителей Сингапура.

Нынешняя операция в Азии подчёркивает, насколько тесно связаны глобальные потоки преступной активности. Международные синдикаты используют социальную инженерию, разветвлённые логистические цепочки и технологии шифрования для запутывания следов. Однако эффективность Frontier+ показывает, что быстрая реакция, обмен разведданными и скоординированные действия способны нанести серьёзный удар по этим сетям.