Фейковая биржа, реальные слёзы: 1 пробный депозит — и ты уже не инвестор, а жертва гениальной аферы

Международные правоохранительные органы пресекли деятельность транснациональной преступной группировки, похитившей три миллиона евро у доверчивых инвесторов через поддельную торговую платформу. По данным Европола, за последние три года жертвами мошенников стали более ста человек.

Полиция параллельно провела 8 рейдов в Албании, на Кипре и в Израиле. В ходе операции изъяли электронные устройства, документацию и наличные средства. На Кипре задержан один подозреваемый, которого планируют экстрадировать в Германию. Европол отмечает, что расследование продолжается, и число арестов может увеличиться.

В облаве участвовали специализированные подразделения по борьбе с киберпреступностью и отмыванием денег из пяти стран: Германии, Кипра, Албании, Великобритании и Израиля.

История началась в сентябре 2022 года, когда в полицию обратилась семейная пара из Германии, тоже ставшая жертвой мошенников. Обработав их показания, правоохранители постепенно вышли на след огромной преступной организации. Девять месяцев кропотливой работы позволили собрать достаточно доказательств для майских задержаний.

Схема обмана отличалась особым коварством. Злоумышленники заманивали потенциальных жертв на фальшивую инвестиционную платформу, обещая высокую прибыль от вложений. Они представлялись брокерами и сначала убеждали клиентов сделать небольшой пробный депозит. Затем демонстрировали поддельные графики, якобы показывающие рост доходности, на фейковой интернет-платформе.

Применяя психологическое давление, лжеброкеры склоняли людей к переводу крупных сумм под предлогом особо выгодных сделок. Однако вместо реального размещения средств присваивали деньги, оставляя вкладчиков ни с чем.

Еще 3 года назад следователи провели обыски в Бельгии и Латвии, где арестовали двух подозреваемых и собрали важные улики. Полученные материалы позволили установить личности семи дополнительных участников сети, включая руководителей колл-центров, через которые велась вербовка.

Как и всегда, Европол обеспечил координацию между полицейскими службами разных стран, создав виртуальный командный центр для оперативного обмена информацией и согласования действий в режиме реального времени.