Биржа "без правил" отработала своё: €34 млн конфискации и 8 ТБ компромата

Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) 30 апреля изъяло инфраструктуру криптовалютного обменника eXch[.]cx по обвинению в отмывании денег и предоставлении нелегальных финансовых услуг. В рамках операции были конфискованы 8 ТБ данных и криптоактивы на сумму €34 млн (в Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Dash).

Платформа работала с 2014 года, предоставляя услуги по анонимному обмену криптовалют. Она была доступна как в обычной сети, так и в даркнете. По оценке правоохранителей, через eXch прошло около $1,9 млрд, включая средства, полученные в результате взлома криптобиржи Bybit, за которым, как предполагается, стоят северокорейские хакеры.

По данным BKA , платформа размещала рекламу на криминальных площадках и прямо заявляла, что не использует меры противодействия отмыванию. Идентификация пользователей не требовалась, данные не сохранялись, что позволяло скрывать происхождение средств.

17 апреля на форуме BitcoinTalk появилось сообщение от имени платформы о прекращении работы. В нём говорилось, что eXch получила информацию о международной операции, направленной на принудительное закрытие проекта и привлечение его участников к ответственности. Авторы заявили, что не имели цели содействовать противоправной деятельности, но не намерены продолжать работу в условиях уголовного преследования.

По данным отчёта TRM Labs от 2 мая, eXch использовалась и в схемах, связанных с распространением материалов сексуального насилия над детьми. Аналитики зафиксировали транзакции на сумму более $300 тыс., относящиеся к этой категории. Также указано, что платформа отказалась сотрудничать с другими сервисами после взлома Bybit, отказавшись помогать в заморозке средств.

Параллельное расследование ведёт Нидерландская служба фискальной информации и расследований ( FIOD ). Ведомство подчёркивает, что действия направлены не против технологий конфиденциальности, а против их использования в целях преступной деятельности.

«Мы уважаем право на приватность, но когда оно систематически используется для совершения преступлений, мы обязаны вмешаться», — заявили в FIOD.