Биткойны вместо улик: беспрецедентная афера офицера СКР, присвоившего 7 млрд рублей

В России до суда дошло одно из крупнейших дел о взятках в истории страны. Бывший руководитель следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы, 35-летний майор юстиции Марат Тамбиев, обвиняется в получении взяток на общую сумму свыше полутора миллионов долларов и 2718 биткойнов, что эквивалентно примерно 7,3 млрд рублей. Кроме того, следствие считает, что он пытался незаконно обогатиться еще на 1,3 млн долларов. В качестве его соучастника выступает бывший старший лейтенант и экс-следователь, 27-летняя Кристина Ляховенко.

Их коллеги из Следственного комитета считают, что действия обвиняемых дискредитировали правовую деятельность государства по борьбе с преступностью.

Изначально дело должно было рассматриваться в Москве, однако Верховный суд изменил территориальную подсудность по ходатайству Генпрокуратуры. Причиной стало опасение, что за длительное время работы в системе столичного СКР Тамбиев мог обрасти связями в судейском корпусе столицы, что сделало бы невозможным объективное рассмотрение дела в Москве. Несмотря на возражения защиты, процесс будет проходить в Балашихе Московской области.

Майору Тамбиеву инкриминируются 10 эпизодов получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), в четырех приготовлениях к получению взятки (ч. 1 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК), а также в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). Ляховенко обвиняется в получении одной взятки, превышении полномочий и фальсификации доказательств по уголовному делу (ч. 3 ст. 303 УК РФ).

Дело против Тамбиева и Ляховенко завели по заявлению хакера Марка Бергмана, показания на следователя также дал адвокат Роман Мейер, который написал явку с повинной. Дело против юриста по обвинению в посредничестве (ст. 291.1 УК) выделили в отдельное производство.

СК предполагает, что Мейер под видом оказания юридической помощи вытягивал деньги со своих клиентов — участников хакерской группировки Infraud Organization, уроженцев Казахстана Марка и Константина Бергманов, а также эстонского гражданина Кирилла Самокутяева. Хакеры основали в даркнете маркетплейс Unicvv, специализировавшийся на продаже украденных данных банковских карт и номеров соцстрахования граждан США и других государств. В материалах дела сказано, что адвокат познакомился с Тамбиевым через соседа его отца по даче.

В июне 2020 года в квартиру Марка Бергмана вломились пять человек под видом сотрудников ФСБ во главе с реальным полковником МВД Ярославом Суковицыным, забрав деньги и ценности на 5 млн руб., адвокат Мейер обратился к майору Тамбиеву за помощью. Тамбиев, возглавлявший тогда Мещанский следственный отдел СКР, посодействовал в оперативном возбуждении в УВД по ВАО дело о грабеже, за что в благодарность получил 500 тысяч рублей взятки.

Затем, по версии следствия, Тамбиев получил через адвоката, который имел от взяток свою долю, еще 2,5 млн рублей за передачу дела о грабеже из полиции в СКР. Позже опасаясь расследования своей незаконной хакерской деятельности, Бергман заплатил майору еще 250 тысяч долларов, чтобы на это закрыли глаза. Еще за взятку в размере $350 тыс. майор Тамбиев добился предоставления Марку Бергману госзащиты, а также задержания и ареста его двоюродного брата Султана Гасамбекова. Последний в 2021 году был осужден Московским гарнизонным военным судом вместе с полковником Суковицыным и еще тремя соучастниками за организацию налета на его квартиру.

Когда в январе 2021 года Бергманы и Самокутяев стали фигурантами уголовного дела о создании маркетплейса Unicvv по ч.2 ст.187 УК РФ (незаконный оборот средств платежей в составе ОГ), дело попало к следователю Кристине Ляховенко из следственного отдела по Тверскому району, который к тому времени возглавил Марат Тамбиев.

По данным следствия, хакеры через адвоката Мейера заплатили Тамбиеву 590 тысяч долларов и 750 тысяч рублей, чтобы их отпустили под домашний арест, а не в СИЗО. Из этой суммы $500 тыс. Тамбиев оставил себе, а $90 тыс. и рубли отдал адвокату за посредничество. Плюс Самокутяев заплатил Тамбиеву $160 тыс., чтобы тот не наложил арест на $750 тыс., хранившиеся в банковской ячейке. Интересно, что из $360 тыс., переданных Самокутяевым через Мейера, сам адвокат забрал себе $180 тыс.

При обысках у хакеров было обнаружено свыше 5200 биткойнов в криптокошельках. Вместо ареста этой огромной суммы майор Тамбиев предложил хакерам разделить ее поровну. Они согласились, после чего ночью 22 января 2022 года в камеру хранения вещдоков следственного отдела по Тверскому району был приглашен специалист по IT Владимир Тисленко. Он перевел 2718 биткойнов на крипто-кошельки Тамбиева, еще около 2500 биткойнов - на новые кошельки обвиняемых хакеров, после чего отформатировал изъятые носители информации.

Следствие полагает, что частью присвоенных биткойнов Тамбиев поделился со своим заместителем Дмитрием Губиным, сейчас находящимся в розыске, а также со следователем Кристиной Ляховенко.

По данным СКР, майор Тамбиев затем неоднократно требовал у троих подследственных новые крупные взятки. Так, он хотел $300 тыс. за избрание подозреваемому Бауржану Тыншимову, другу Марата Бергмана, меры пресечения, не связанной с лишением свободы, а также $1 млн (по $333 тыс. c каждого из троих обвиняемых) за заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, которое помогло бы им получить минимальные сроки. Однако эти требования не были удовлетворены

Арест майора Марата Тамбиева произошел 24 марта 2022 года, после того как он потребовал у Марка Бергмана заплатить ему половину из 56 млн рублей, хранившихся на счетах фактически принадлежавшей Бергману компании «Слобода».

За то, чтобы на счет фирмы не налагали арест, обвиняемый согласился заплатить, но только для вида. Обратившись с заявлением в правоохранительные органы, он передал через Романа Мейера денежную «куклу», в которой из 26 млн руб. только один миллион был настоящим.

Марат Тамбиев категорически отрицает получение каких-либо взяток и криптовалюты. Он считает, что Роман Мейер оговаривает его, присваивая деньги клиентов и прикрываясь знакомством с ним. Защита указывает, что при обысках у Тамбиева не было найдено ни крупных сумм наличности, ни дорогого имущества. Адвокаты утверждают, что следствие безоговорочно приняло на веру показания заинтересованных лиц, таких как Тисленко.

Свою вину не признает и бывшая следователь Кристина Ляховенко, арестованная лишь в сентябре 2023 года. Она отрицает получение взятки биткойнами, превышение полномочий и фальсификацию доказательств.

В марте 2023 года участники хакерской группы Infraud Organization Бергманы, Самокутяев и другой фигурант Новак получили условные сроки от 2,5 до 3,5 лет по приговору Таганского суда Москвы.

В июне 2023 года по иску Генпрокуратуры Никулинский суд Москвы обратил в доход государства 1032 биткойна (около 1,6 млрд рублей), найденные в папке «пенсия» из компьютера Марата Тамбиева. Однако судьба остальных 1100 биткойнов из 2718 присвоенных им пока неизвестна.

Ожидается, что к рассмотрению дела Балашихинский горсуд приступит уже в июне.