Binance спонсирует терроризм? Нигерийцы уверены: с этой криптобиржей что-то не так
EFCC просит рассекретить личности всех граждан, которые пользуются платформой.
Федеральный суд Абуджи обязал крупнейшую в мире криптовалютную биржу, Binance, предоставить Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) информацию обо всех нигерийских пользователях своей платформы.
Это решение стало очередным шагом в попытке пресечь спекуляции с национальной валютой — найрой. Месяц назад в стране были заблокированы несколько криптобирж. По мнению властей, перепродажи на криптовалютных площадках подрывают стабильность найры и способствуют формированию ее неконтролируемого рыночного курса.
Кроме того, комиссия подозревает, что через эту платформу преступники могут отмывать нелегальные доходы. Есть даже мнения, что Binance «финансирует терроризм». Следователи утверждают, что располагают информацией о возможных нарушениях, однако отказываются раскрывать подробности. Передача данных клиентов Binance из Нигерии позволит комиссии продвинуться в сборе доказательств.
В настоящее время двое топ-менеджеров Binance — американец Тигран Гамбарян, бывший агент Налоговой службы, и гражданин Великобритании Надим Анджарвалла, региональный управляющий компании в Африке, содержатся под стражей без предъявления обвинений. По словам осведомленных источников, они находятся в правительственном учреждении Нигерии, где им разрешено пользоваться телефонами только для связи с адвокатами и семьей. Мужчины были задержаны 26 февраля.
В среду запланировано судебное заседание по их делу, и, как сообщает Reuters, EFCC подала ходатайство о продлении срока содержания топ-менеджеров под стражей.
После задержания своих сотрудников Binance вынужденно приостановила работу в стране. Были заблокированы внебиржевые сделки, а также обмен найры на биткоин и стейблкоин Tether.
Ранее глава Центробанка Нигерии Олайеми Кардосо выражал озабоченность тем, что криптобиржи подогревают спекуляции и позволяют проходить нелегальным финансовым потокам. По его словам, только за последний год через платформу Binance Nigeria прошло $26 млрд от пользователей, которых невозможно идентифицировать.